1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ЭЛИЗАР»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЭЛИЗАР»
1.3. Место нахождения эмитента 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск,
Черкесское шоссе, 15
1.4. ОГРН эмитента 1022601613616
1.5. ИНН эмитента 2632004973
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31226-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.nrufo.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 мая 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 мая 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества по результатам 2011 финансового года.
2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров за 2011 г.
3. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров за 2011 г.
4. Об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров за 2011 г.
5. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров за 2011 г.
6. О перечне информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров за 2011 г.
7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
8. О порядке выдачи бюллетеней для голосования.
9. Об утверждении кандидатуры аудитора общества.
10. О предварительном утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам 2011 финансового года.
11. О выборах члена счетной комиссии.
12. Об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации о ценных бумагах.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ЭЛИЗАР» ___________ / А.Ф.Щукин /
15 мая 2012 года
М. П.
