Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Грузовое автотранспортное предприятие № 6"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ГАТП - 6"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 644041, г.Омск, ул. 1 Железнодорожная,1
1.4. ОГРН эмитента: 1025501243635
1.5. ИНН эмитента: 5506018844
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00669-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=5506018844
2. Содержание сообщения
Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут
оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего
Положения.
информацию о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях:
о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
2.1 дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение о созыве общего собрания, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров эмитента: 14.05.2012г.
2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров эмитента: 14.05.2012 г. N 2
2.3Содержание решения заседания совета директоров:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО “ГАТП-6” по результатам 2011 года
Определить :
-форму проведения собрания – собрание
-дату проведения годового общего собрания акционеров -29 июня 2012 года.
-место проведения собрания – г. Омск, ул. Орджоникидзе, 282, ( АТП-1)
-время проведения собрания – 9.30 часов
-время начала регистрации – 9.00 часов
-утвердить нижеследующую повестку дня годового общего собрания акционеров
ОАО «ГАТП № 6»:
1.Утверждение счетной комиссии.
2.Утверждение годового отчета ОАО “ГАТП-6» за 2011 год
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ( в том числе отчетов о прибылях и убытках) ОАО “ГАТП-6”, распределение прибыли за 2011 год
4.Выплата дивидендов
5.Избрание членов Совета директоров Общества
6.Избрание членов ревизионной комиссии Общества
7.Утверждение Аудитора Общества
-дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 29 мая 2012 года
-порядок сообщения о собрании – публикация в газете “Вечерний Омск” для всех акционеров до 10 июня 2012 года
-перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
•годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год(форма №1, №2).
•годовой отчет Общества за 2011 год
•сведения о кандидатах в члены Совета директоров и Ревизионной комиссии
•рекомендации Совета директоров по вопросам, вынесенным для утверждения на годовом общем собрании акционеров.
•Информация о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в соответствующий орган управления.
•Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО ГАТП-6 29.06.2012г.
-Предложить годовому общему собранию утвердить аудитором ОАО «Грузовое автотранспортное предприятие №6» на 2012 год ЗАО «Интерком-Аудит».
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО “ГАТП-6” И.Н. Меняйлов
3.2. Дата: 15 мая 2012 г.
