о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня (раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала»
1.3. Место нахождения эмитента 620026 г. Екатеринбург,
ул. Мамина-Сибиряка, д. 140
1.4. ОГРН эмитента 1056604000970
1.5. ИНН эмитента 6671163413
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента – 15.05.2012 года;
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента – 31.05.2012 года;
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О рекомендациях по вопросу повестки дня Совета директоров ОАО «МРСК Урала»: Об утверждении Плана реализации Стратегии развития ОАО "Холдинг МРСК в Обществе" до 2015 года и на перспективу до 2020 года.
2. О премировании Генерального директора Общества.
3. О прекращении участия ОАО «МРСК Урала» в закрытом акционерном обществе «Страховая компания «Приват-Энергострах».
4. Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве «Национальный комитет СИРЭД, Электрические распределительные сети».
5. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2012 г.
6. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2012 года Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Урала» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2012 г.
7. Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний Советов директоров ДЗО.
8. Об утверждении кандидатур независимых оценщиков.
9. Об утверждении страховщика Общества.
10. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты за 1 квартал 2012 года.
11. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей ДПН за 1 квартал 2012 г.
12. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о кредитной политике за 1 квартал 2012 года.
13. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об итогах прохождения осенне-зимнего периода 2011/2012 г.г.
14. О рассмотрении отчета о выполнении мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствии с требованиями Стандарта и утвержденным планом мероприятий.
15. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - линия электропередач - 6 кВ Южноуральская ГРЭС - Золоотвал, протяженностью 3,7 км. Адрес (местоположение): Россия, Челябинская обл., г. Южноуральск, ул. Спортивная, д. 1».
16. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - пассажирского теплохода «Карат» (идентификационный номер судна К-01-0111).
17. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - овощных ям (58 ед.), расположенных по адресу: Пермский край, г. Пермь, Индустриальный район, ул. Промышленная, д. 103, - посредством публичного предложения».
18. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - сооружения (теплофикационной сети к домам по ул. Российской №№ 4, 5, 6, 7, 7-а, 8, 8-а, 9, 9-а, 10, 11, 11-а, 11-б, 11-в, 12, 13, 13-а, 13-б, 14, 15-б, 15-в, 17-а, 17-б, 17-в, 19, 19-а, 19-в, 21, 21-а, 21-в), протяженностью 1 554,62 м, расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Российская, - посредством публичного предложения».
19. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - сооружения (инженерные сети) – канализационные сети к жилому дому, протяженностью 641,5 м., Литер: Г, расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, у дома №20 по ул. Кронштадтская, - посредством публичного предложения.
20. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - нежилого здания (здания водонапорной насосной), общей площадью 51.1 кв. м, расположенного по адресу: Челябинская обл., г.Челябинск, Ленинский район, во дворе дома №20 по ул. Кронштадтской, - посредством публичного предложения.
21. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - нежилого здания (здания канализационной насосной), общей площадью 133,9 кв. м, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Трубников, д. 12, - посредством публичного предложения.
22. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, - нежилого здания (насосной станции), общей площадью 32,1 кв. м, расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, пр. Победы, д. 155а, - посредством публичного предложения.
23. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на оказание услуг по обучению и временному размещению персонала между НЧОУ «УЦ ОАО «МРСК Урала» и ОАО «МРСК Урала».
24. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора об организации и проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту средств охранно-пожарной сигнализации, систем контроля доступа и видеонаблюдения между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Служба безопасности «Пермэнерго».
25. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на обслуживание электроустановок между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».
26. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора между ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» и ОАО «МРСК Урала».
27. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора между ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» и ОАО «МРСК Урала».
28. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору № 2522 от 23.12.2011 между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».
29. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды недвижимого имущества № 2521 от 23.12.2011. между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС».
30. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».
31. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору аренды недвижимого имущества № 293/2011/СЭ от 10.08.2011 г. между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».
32. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту техники между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».
33. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерготранс».
34. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения к договору 41/549/2011-43-101/11 от 29.04.2011 г. на подачу питьевой воды и прием хозяйственно-бытовых сточных вод между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Территориальная генерирующая компания № 9».
35. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды недвижимого и движимого имущества № 13/224/2010 от 27.02.2010 г. между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ТГК-9».
36. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Об одобрении договора аренды оптических волокон между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «СО ЕЭС».
37. Об отмене решения Совета директоров ОАО «МРСК Урала» от 03.11.2011 г. (протокол №93 от 08.11.2011 г.) по вопросу № 17 повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения № 10 к договору аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «СО ЕЭС.
38. Об утверждении итогов выполнения КПЭ Общества за 4 квартал 2011 г. и 2011 год.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Н. Родин
3.2. Дата “15” мая 2012 г.
