«О проведении заседания совета директоров эмитента
и его повестка дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) - Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Янтарьэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «Янтарьэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента - Российская Федерация, г. Калининград, ул. Театральная, 34
1.4. ОГРН эмитента - 1023900764832
1.5. ИНН эмитента - 3903007130
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 00141-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.yantene.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 мая 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 мая 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2011 года.
3. Подпись
3.1. И.о. заместителя генерального директора по
корпоративному управлению ОАО «Янтарьэнерго»
(на основании доверенности от 01.01.2012 № 320/9) __________________________ М.Б.Набиева
(подпись)
3.2. Дата «15» мая 2012 г. М.П.
