1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Росагроснаб"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Росагроснаб"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 127994, г.Москва, ул.Большая Дмитровка, д.32, стр.1
1.4. ОГРН эмитента: 1027700396184
1.5. ИНН эмитента: 7707026260
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00867-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.rosagrosnab.ru
2. Содержание сообщения
Совет директоров ОАО "Росагроснаб" 14 мая 2012 года решил:
2.1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетений для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2.2. Дополнительные сведения:
Дата проведения годового общего собрания акционеров – 22 июня 2012 года.
Место проведения годового общего собрания акционеров – Краснодарский край, Геленджикский район, пос.Дивноморск, п-т "Энергетик".
Время проведения годового общего собрания акционеров - 10 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников собрания –09 часов 00 минут.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 15 мая 2012 года.
C информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по рабочим дням с 09 час. до 17 час. по адресу: г.Москва, ул.Б.Дмитровка, д.32, стр.1.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Дополнительное избрание членов счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии, связанных с выполнением ими своих обязанностей.
4. О результатах проверки ревизионной комиссии с учетом аудиторской проверки.
5. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
6. Избрание Совета директоров ОАО "Росагроснаб".
7. Избрание ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Лимарев Юрий Викторович
3.2. Дата подписи: 15.05.2012 г. М.П.
