Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы Открытое акционерное общество «Комбинат сборных строительных конструкций»
1.2. Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО «КССК»
1.3. Место нахождения эмитента 119361, г. Москва, ул. Б. Очаковская, д. 2.
1.4. ОГРН эмитента 1027700163281
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 7729030790
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11818-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://kssk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 27 июня 2012 года, Россия, город Москва, ул. Б.Очаковская, д. 2, стр. 5, 2 этаж, ком.204, 205, 206, время начала собрания: 12 часов 00 минут
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 11 часов 00 минут 27 июня 2012 г.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 25 мая 2012 г.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
(1) Утверждение годового отчета ОАО «КССК», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «КССК»;
(2) Распределение прибыли (убытков) ОАО «КССК» по результатам 2011 (финансового) года;
(3) Об определении периодического печатного издания для публикации годовой бухгалтерской отчетности ОАО «КССК»;
(4) О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2011 (финансового) года;
(5) Избрание Совета директоров ОАО «КССК»;
(6) Избрание Ревизионной комиссии ОАО «КССК»;
(7) Утверждение аудитора ОАО «КССК»;
(8) Избрание счетной комиссии ОАО «КССК».
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: По адресу проведения собрания с «06» июня 2012 года, акционерам предоставляется для ознакомления следующая информация:
(1) Годовой отчет ОАО «КССК»;
(2) Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «КССК», в том числе отчет о прибылях (убытках);
(3) Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных содержащихся в годовом отчете ОАО «КССК»;
(4) Рекомендации Совета директоров ОАО «КССК» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков ОАО «КССК» по результатам финансового года;
(5) Аудиторское заключение за 2011 год;
(6) Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «КССК», ревизионную комиссию ОАО «КССК»;
(7) Проекты решений общего собрания акционеров ОАО «КССК»;
(8) Список лиц, имеющих право на участие в годовом (очередном) общем собрании акционеров ОАО «КССК».
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор А.И.Дугинец
3.2. Дата: 10 мая 2012 года
