которые могут оказать существенное влияние на
стоимость ценных бумаг акционерного общества
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях: О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество по строительству дорог, инженерных сетей и сооружений "Дорисс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО «Дорисс»
1.3. Место нахождения эмитента Чувашская Республика, г. Чебоксары, Кабельный проезд, 2
1.4. ОГРН эмитента 102 210 096 7195
1.5. ИНН эмитента 212 700 8364
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный государственным органом 55883-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http: // www. doriss. ru,
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания наблюдательного совета
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение
2.3.содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества
14.05.2012г.
15.05.2012г. № 24
1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Дорисс» 23 июня 2012 года в 09 часов 00 минут по адресу: г. Чебоксары, Кабельный проезд, д.2, актовый зал. Регистрацию лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Дорисс» начать с 08 часов 00 минут.
2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Дорисс»:
1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Дорисс». Распределение чистой прибыли за 2011 г. О дивидендах за 2011г.
2. Кредитная политика ОАО «Дорисс». Одобрение сделок, совершенных в процессе осуществления ОАО «Дорисс» его обычной хозяйственной деятельности в 2011-2012 годах, которые в совокупности составили не более 90 % балансовой стоимости активов ОАО «Дорисс» на последнюю отчетную дату перед заключением сделки, предметом которых явилось имущество, в том числе: соглашение, кредит (включая овердрафт, открытие возобновляемой и не возобновляемой линии, открытие рамочной кредитной линии и иные виды кредитования), залог, поручительство (включая основное обеспечение исполнения обязательств ОАО «Дорисс», ЗАО «ПИСК», ЗАО «Капитал-Лизинг», ООО «ДОРИСС-НЕФТЕПРОДУКТ», ООО «Дорисс-Дортранс», ООО «Дорисс-Транс», ООО «Транс-Регион», ООО «Дорисс-Урал», ЗАО СКК «Солнечный берег» и иных организаций), в которых стороной по сделке явились Открытое акционерное общество «Сбербанк России» в лице Чувашского отделения №8613, ОАО «АЛЬФА-БАНК», ОАО Банк ВТБ, Газпромбанк (ОАО) и иные кредитные организации, ООО ПСК «Содружество-1». Одобрение аналогичных сделок, которые могут быть совершены в 2012-2013 годах.
3. Утверждение аудитора ОАО «Дорисс» на 2012 год.
4. Избрание генерального директора ОАО «Дорисс».
5. Избрание членов наблюдательного совета ОАО «Дорисс».
6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Дорисс».
7. Утверждение решений наблюдательного совета Общества, принятых в период с 25 июня 2011г. по 23 июня 2012г.
3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Дорисс» - 18 мая 2012г.
4. утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания: Наблюдательный совет в срок не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров направляет всем акционерам извещение о проведении годового общего собрания акционеров, где указывается:
• полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
• форма проведения годового общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования;
• дата, место и время проведения годового общего собрания акционеров;
• дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
• повестка дня годового общего собрания акционеров;
• порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться,
с приложенными бюллетенями для голосования по вопросам повестки дня.
5. утвердить информацию (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров при подготовке и проведению годового общего собрания акционеров, в объеме, предусмотренном действующим законодательством.
С информацией (материалами), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, Кабельный проезд, 2, административный корпус, кабинет корпоратиного секретаря акционерного общества.
6. утвердить форму и текст бюллетеней для голосования согласно представленным образцам (см. приложение).
7. В связи с истечением срока полномочий генерального директора ОАО «Дорисс» включить кандидатуру Рощина Игоря Валентиновича в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Дорисс» для избрания его на должность генерального директора ОАО «Дорисс» в соответствии с уставом ОАО «Дорисс». Личное согласие кандидата имеется.
8.В связи с истечением срока полномочий прежнего состава наблюдательного совета Общества, для избрания нового наблюдательного совета включить в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров следующие предложенные кандидатуры:
Ф.И.О. Место работы и занимаемая должность
1 Ильин Сергей Николаевич заместитель генерального директора ОАО «Дорисс»
2 Лазарев Михаил Петрович Заместитель генерального директора по строительству автодорог ОАО «Дорисс»
3 Рощин Игорь Валентинович генеральный директор ОАО «Дорисс»
4 Сазонова Тамара Аркадьевна главный бухгалтер ОАО «Дорисс»
5 Самойленко Вячеслав Афанасьевич председатель профкома ОАО «Дорисс»
6 Железняк Нина Семеновна корпоративный секретарь акционерного общества ОАО «Дорисс»
7 Андреев Виталий Николаевич Начальник СУ-5 ОАО «Дорисс»
Личное согласие кандидатов имеется.
9. В связи с истечением срока полномочий прежнего состава ревизионной комиссии Общества, для избрания новой ревизионной комиссии включить в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров следующие предложенные кандидатуры:
Ф.И.О. Место работы и занимаемая должность
1 Валиуллина Альфинур Эсхетовна Начальник отдела экономики и труда СУ-5 ОАО «Дорисс»
2 Заболотнова Галина Петровна Главный бухгалтер СУ «Жилстрой» ОАО «Дорисс»
3 Отмахова Любовь Анатольевна Главный бухгалтер АБЗ ОАО «Дорисс»
4 Липкина Зоя Ивановна Главный инженер АБЗ ОАО «Дорисс»
5 Иванова Елена Вениаминовна Начальник юридического отдела ОАО «Дорисс»
6 Мингулова Светлана
Владимировна Ведущий инженер отдела договоров и цен ОАО «Дорисс»
Личное согласие кандидатов имеется.
10. Включить в бюллетени для голосования по утверждению аудитора Общества на 2012 год предложенные кандидатуры:
• ООО «Аудит Стандарт»;
• ООО «Аудиторская компания «Эталон»,
• ООО Фирма «Аудит - Информ»;
• Аудиторская фирма ООО «Н.И.К.А.Р.-Ч».
11. Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – ЗАО «Новый регистратор» - Чебоксарский филиал, проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров.
Ведения протокола годового общего собрания акционеров обеспечивает секретариат в количестве 3 человек в следующем составе:
Петрова И.Г. – заместитель главного бухгалтера ОАО «Дорисс»;
Яковлев Д. О. – заместитель руководителя экономической службы по правовым вопросам ОАО «Дорисс»;
Железняк Н.С. – корпоративный секретарь акционерного общества ОАО «Дорисс».
3. Подпись
Генеральный директор И.В.Рощин
М.п.
15.05.2012г.
