1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Научно-производственный центр по геофизическим работам «Тверьгеофизика»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НПЦ «Тверьгеофизика»
1.3. Место нахождения эмитента 170034 Россия, г.Тверь, пр. Чайковского 28/2 оф. 202
1.4. ОГРН эмитента 1026900519370
1.5. ИНН эмитента 6905040071
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 011-31А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.npc-tgph.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:
1. Принятие рекомендаций в отношении требования Общества с ограниченной ответственностью «ЛИОГАЛФ» о выкупе ценных бумаг - обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Научно-производственный центр по геофизическим работам «Тверьгеофизика».
2. Определение даты, на которую составляется список владельцев ценных бумаг, которым адресовано требование Общества с ограниченной ответственностью «ЛИОГАЛФ» о выкупе ценных бумаг - обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Научно-производственный центр по геофизическим работам «Тверьгеофизика».
3. Определение порядка направления владельцам обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Научно-производственный центр по геофизическим работам «Тверьгеофизика» требования Общества с ограниченной ответственностью «ЛИОГАЛФ» о выкупе ценных бумаг - обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Научно-производственный центр по геофизическим работам «Тверьгеофизика».
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 01 августа 2011 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол №03 заседания Совета директоров Эмитента. Дата составления протокола – 01 августа 2011 года.
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1. Одобрить рекомендации Совета директоров Общества в отношении требования Общества с ограниченной ответственностью «ЛИОГАЛФ» о выкупе ценных бумаг - обыкновенных именных бездокументарных акций Общества у их владельцев
2. В соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» утвердить 28 июля 2011 года (дата получения требования Общества с ограниченной ответственностью «ЛИОГАЛФ» о выкупе ценных бумаг - обыкновенных именных бездокументарных акций Общества) – датой составления списка владельцев выкупаемых обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, которым адресовано Требование о выкупе ценных бумаг
3. В соответствии с положениями статьи 84.8 и пункта 2 статьи 84.3 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом направить владельцам обыкновенных именных бездокументарных акций Общества простым письмом в один день не позднее 12 августа 2011 года требование Общества с ограниченной ответственностью «ЛИОГАЛФ» о выкупе ценных бумаг - обыкновенных именных бездокументарных акций Общества с приложением рекомендаций Совета директоров Общества и копии резолютивной части отчета независимого оценщика о рыночной стоимости выкупаемых ценных бумаг. Получить Генеральному директору Общества осуществить все необходимые действия, связанные с направлением Требования о выкупе ценных бумаг владельцам обыкновенных именных бездокументарных акций Общества
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Яценко Г.Г.
(подпись)
3.2. Дата “ 01 ” августа 20 11 г. М.П.
