«Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях:
- о созыве годового общего собрания акционеров, о проведении заседания совета директоров, об утверждении повестки дня общего собрания акционеров;
- информация о дивидендах».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Эртильский опытный механический завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЭОМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 397031 Воронежская область, г.Эртиль, ул. Первомайская 1-а
1.4. ОГРН эмитента 1023600507787
1.5. ИНН эмитента 3632000843
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 41289-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ertomz.narod.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров: 15.05.2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Советом директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 6 заседания Совета директоров;
дата составления протокола: 15.05.2012 г.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:
1.Созыв годового общего собрания акционеров Общества. Определение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров. Решение Совета директоров: созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ЭОМЗ»; дата проведения годового общего собрания акционеров15 июня 2012 года; форма проведения годового общего собрания акционеров – очная; место проведения: Воронежская область, г. Эртиль, ул. Первомайская 1-а; время начала годового общего собрания акционеров 11 часов 00 минут; время начала регистрации участников собрания: с 10 часов в день проведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров. Решение: 1) Утверждение годового отчета совета директоров, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли, отчета ревизионной комиссии; о дивидендах.
3. Решение: утвердить годовой отчет совета директоров, годовую бухгалтерскую отчетность, акт ревизионной комиссии, отчет о прибылях и убытках. Рекомендовать собранию не выплачивать дивиденды за 2011 год в связи с полученными убытками Утвердить смету расходования чистой прибыли на нужды завода на 2012 год.
Порядок уведомления акционеров о проведении годового общего собрания: уведомление направляется письмом или вручается лично под роспись.
Порядок ознакомления с материалами, подготовленными к годовому общему собранию можно ознакомиться по месту нахождения общества: 397031 г. Эртиль Воронежской обл., ул.Первомайская 1-А в рабочие дни.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «ЭОМЗ» Щетинин С.В.
(подпись)
3.2. Дата “ 15 ” мая 20 12 г. М.П.
