Сокращенное наименование акционерного общества: ОАО НПП «Альфа-Прибор»
Место нахождения акционерного общества: 300041, г.Тула, пр-т Ленина, д. 57-А
Присвоенный акционерному обществу налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика - 7104023630
Основной государственный регистрационный номер, за которым в Едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании акционерного общества – 1027100595939
Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом - 04920-A
Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для опубликования соответствующей информации – http://www.alfa-pribor.ru
Вид общего собрания акционеров - общее годовое очередное собрание акционеров
Форма проведения собрания - совместное присутствие акционеров без предварительного направления бюллетеней.
Дата, место, время проведения собрания – 11 мая 2012 года, г. Тула, пр-т Ленина, д.57А ком.207, время – 17ч. 45 мин.
Общее количество акций – 10010 шт. Количество голосующих акций – 8207 шт.
Повестка дня:
1. Утверждение годовых отчетов общества.
2. Утверждение распределения прибыли.
3. Избрание совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Избрание счетной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. О выплате вознаграждений.
Решения собрания
1. Утвердить годовые отчеты общества (ЗА-8207 голосов)
2. Распределить прибыль следующим образом:
направить сумму в размере 14 514 500 руб. на выплату дивидендов акционерам общества в размере 1 450 рублей на одну акцию. Выплату дивидендов осуществить пропорционально количеству акций (ЗА-8207 голосов)
перечислить в резерв на неотложные нужды предприятия сумму 22 929 руб. (ЗА-8207 голосов)
3. Избрать совет директоров в следующем составе:
Бубнов В.Б. (ЗА-7737 голосов)
Дегтярь В.Б. (ЗА-8391 голосов)
Лысый В.М. (ЗА-9497 голосов)
Паршиков В.Г. (ЗА-7993 голосов)
Плакидин С.Б. (ЗА-7793 голосов)
Суховичева В.Н. (ЗА-7831 голосов)
4. Избрать ревизором общества Бабичеву И.А. (ЗА-3748 голосов)
5. Избрать счетную комиссию общества в следующем составе:
Калмыкова И.С.. (ЗА-8207 голосов)
Лямина Н.С. (ЗА-8207 голосов)
Строкова И.В. (ЗА-8207 голосов)
6. Избрать аудитором общества ООО «Тульская аудиторская фирма «ХАРС» (ЗА-8207 голосов)
7. Выплачивать председателю совета директоров за выполнение своих обязанностей ежемесячное денежное вознаграждение в форме должностного оклада, устанавливаемого на момент проведения собрания, в размере десять тысяч рублей (ЗА-8190 голосов).
Протокол общего собрания акционеров № 20 от 14.05.2012г.
