«О проведении заседания совета директоров эмитента
и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ленское объединенное речное пароходство» «Joint Stock Lena United River Sipping Company»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ЛОРП»
1.3. Место нахождения эмитента 677980, РС (Я), г.Якутск, ул. Дзержинского, 2
1.4. ОГРН эмитента 1021401045258
1.5. ИНН эмитента 1435029085
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
20514 - F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.lorp.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 14.05.2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21.05.2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении Программы развития ОАО «ЛОРП» на 2012-2016 годы.
2. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «ЛОРП».
3. О выдвижении дополнительной кандидатуры в состав совета директоров ОАО «ЛОРП».
4. О созыве годового общего собрания акционеров.
5. Определение даты, места и времени проведения общего собрания акционеров.
6. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
9. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
10. Отчет ревизионной комиссии ОАО «ЛОРП».
11. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
12. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «ЛОРП» за 2011 год.
13. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
14. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
15. Назначение секретаря собрания.
16. О передаче общежития в муниципальную собственность ГО «поселок городского типа Жатай».
17. Разное.
3. Подписи
Генеральный директор
С.А. Ларионов
(подпись)
«15» мая 2012 г. М.П.
