Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Гостиница "Ленинград"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гостиница "Ленинград"
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Дагестан, г.Махачкала, пр.Р.Гамзатова,д.57
1.4. ОГРН эмитента: 1020502627023
1.5. ИНН эмитента: 0541001386
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32241-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.Leningrad.oao05.ru
2. Содержание сообщения
Кворум заседания - присутствовало 5 членов Совета директоров из 5-ти (100%)
Содержание решения по 1-му вопросу повестки дня заседания:
1. Утвердить годовой бухгалтерский отчет , в том числе отчет о прибылях и убытках за 2011г.
Содержание решения по 2-му вопросу повестки дня заседания:
1.Утвердить « Годовой отчет о работе ОАО за 2011 год» и представить его на утверждение Годовому общему собранию акционеров.
Содержание решения по 3-му вопросу повестки дня заседания:
1. Рекомендовать общему собранию акционеров убытки по итогам работы за 2011г. в сумме сумме - 430,0 тыс.руб. направить на уменьшение нераспределенной прибыли прошлых лет:
Содержание решения по 4-му вопросу повестки дня заседания:
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров
1.Утверждение состава счетной комиссии Общества ;
2.Отчет о работе ОАО за 2011 год;
3.Утверждение бухгалтерской отчетности , в том числе отчета о прибылях и убытках за отчетный год;
4.Распределение прибылей и убытков по итогам работы за 2011г.;
5.О ходатайстве в ФСФР России об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или представление информации в соответствии со ст.30 ФЗ «О рынке ценных бумаг»
6.Утверждение новой редакции Устава ОАО
7.Утверждение внутренних Положений общества «Об общем собрании акционеров», «О Совете директоров», «О ревизионной комиссии», «О директоре общества».
8.Выборы членов Совета директоров Общества;
9.Выборы членов ревизионной комиссии Общества ;
10.Утверждение аудитора Общества на 2012 год;
Содержание решения по 5-му вопросу повестки дня заседания:
1.Утвердить новую редакцию Устава общества , внутренние Положения «Об общем собрании акционеров», «О совете директоров», «О ревизионной комиссии», «О директоре общества» и рекомендовать общему собранию акционеров утвердить указанные документы.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор А.М. Кадилаев
3.2. Дата: 15.05.2012
