«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МОЭК»
1.3. Место нахождения эмитента 111141, г. Москва, ул. Электродная, д. 4А
1.4. ОГРН эмитента 1047796974092
1.5. ИНН эмитента 7720518494
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55039-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.oaomoek.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента – 14.05.2012.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.05.2012.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
- О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
- О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года.
- О рекомендациях Общему собранию акционеров ОАО «МОЭК» по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2011 финансового года.
- О предварительном утверждении Годового отчета ОАО «МОЭК» за 2011 год.
- Об утверждении основных бюджетов ОАО «МОЭК» на 2012 год и плановых значений оперативных ключевых показателей эффективности (КПЭ) финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МОЭК» на 2012 год.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора по правовым и корпоративным вопросам ОАО «МОЭК»
(действующий на основании доверенности от 22.08.2011 № 1291) С.Ю. Архангельский
(подпись)
3.2. Дата “15” мая 2012 г. М.П.
