«Решения, принятые Советом директоров эмитента:
- о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента и порядка их выплаты;
- об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента;
- об утверждении регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, являющегося акционерным обществом, и условий договора с ним, а также о расторжении договора с ним;
- о вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 14-19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»; ОАО «МОЭСК»
1.3. Место нахождения эмитента 114115, Российская Федерация, Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр.2
1.4. ОГРН эмитента 1057746555811
1.5. ИНН эмитента 5036065113
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65116-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563;
http://www.moesk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 11 мая 2012 г.
2.2. Дата и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 14 мая 2012 г.,
Протокол № 167.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и об определении формы его проведения.
2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
3. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2011 год.
4. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2011 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по итогам 2011 финансового года.
5. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и порядку его выплаты по итогам 2011 года.
6. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.
7. О рассмотрении кандидатуры аудитора ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
8. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
9. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
10. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
11. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
12. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
13. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.
14. Об определении порядка сообщения акционерам ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
15. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
16. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
17. Об утверждении условий договора с регистратором ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
18. Об определении позиции ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ОАО «Московская объединенная электросетевая компания») по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования».
19. Об определении позиции ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ОАО «Московская объединенная электросетевая компания») по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Москабельсетьмонтаж».
20. Об определении позиции ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ОАО «Московская объединенная электросетевая компания») по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Москабельэнергоремонт».
21. Об определении позиции ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ОАО «Московская объединенная электросетевая компания») по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и Общего собрания акционеров ОАО «Энергоцентр».
2.4. Принятые решения:
по вопросу 1
Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в форме собрания (совместного присутствия).
по вопросу 2
1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» – «25» июня 2012 г.
2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» - 10 часов 00 минут.
3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» – 115054, г. Москва, Космодамианская наб., д. 52, стр.7, «Swissotel (Свиссотель) Конференц - Центр».
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 09 часов 00 минут по местному времени.
22.
по вопросу 3
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
по вопросу 4
1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2011 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
2. Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2011 финансовый год:
Наименование (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 17 052 970
Распределить на: Резервный фонд 0
Прибыль на развитие 15 835 293
Дивиденды 1 217 677
Погашение убытков прошлых лет 0
по вопросу 5
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по итогам 2011 года в размере 0,025 руб. на одну обыкновенную акцию ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в денежной форме не позднее 60 дней после принятия решения об их выплате.
по вопросу 6
Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
по вопросу 7
Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ЗАО «КПМГ».
по вопросу 8
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по результатам 2011 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
4. Об утверждении аудитора ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
5. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.
по вопросу 9
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» - «17» мая 2012 года.
по вопросу 10
В связи с тем, что привилегированные акции ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», не принимать.
по вопросу 11
1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», является:
? годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
? Годовой отчет ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
? оценка Комитета по аудиту Совета директоров Общества аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2011 год;
? заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
? сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
? сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
? сведения о кандидатуре Аудитора ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
? информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», Ревизионную комиссию ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
? Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в действующей редакции;
? проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции;
? рекомендации Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по распределению прибыли и убытков ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по результатам финансового года;
? рекомендации Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по размеру дивиденда по акциям ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и порядку его выплаты;
? проекты решений годового Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», могут ознакомиться в период с 05 июня 2012 года по 24 июня 2012 года, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, кроме выходных и праздничных дней, а также 25 июня 2012 года во время проведения собрания, по следующим адресам:
? 115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д. 7, стр. 14, ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
? 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, ЗАО «СТАТУС»;
а также на веб-сайте ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в сети Интернет по адресу: http://www.moesk.ru.
Информация (материалы) будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.
по вопросу 12
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» согласно Приложениям № 4,5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
по вопросу 13
1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» не позднее 04 июня 2012 года.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:
? 115114, Российская Федерация, Москва, 2-й Павелецкий проезд, 3, стр. 2., ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
? 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, ЗАО «СТАТУС».
3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» не позднее «22» июня 2012 года.
4. Поручить Генеральному директору ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в соответствии с решением Совета директоров.
по вопросу 14
1.Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»:
-направить сообщение заказным письмом (либо вручить) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее 25 мая 2012 года;
-опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в общественно-политической газете «Известия» не позднее 25 мая 2012 года;
-разместить сообщение на веб-сайте ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в сети Интернет не позднее 25 мая 2012 года.
по вопросу 15
Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» Свирина Алексея Николаевича - секретаря Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
по вопросу 16
1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Генеральному директору не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров.
по вопросу 17
1. Одобрить заключение договора оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров с регистратором ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на условиях согласно приложению № 8 к решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров с регистратором ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на условиях согласно Приложению 8 к решению Совета директоров Общества.
3. Подпись
3.1. Директор департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, действующая на основании доверенности № 2468-Д от 19.09.2011 г.
Н.Г. Ковалева
(подпись)
3.2. Дата “ 14 ” мая 20 12 г. М.П.
