о существенном факте о проведении общего собрания участников
(акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Кировская коммерческая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ККК»
1.3. Место нахождения эмитента 610020, г. Киров, ул. К.Маркса,84
1.4. ОГРН эмитента 1024301331581
1.5. ИНН эмитента 4348002639
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-10833-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.3kkk.ru
2.Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 12 мая 2012 года, г. Киров, ул.К.Маркса, 84, актовый зал, 14 час.00 мин.
2.4. Кворум общего собрания: 59,72 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО «ККК» за 2011 отчетный год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках ОАО «ККК» за 2011 отчетный год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам 2011 отчетного года, в том числе, выплаты вознаграждений неработающим в Обществе членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
4. Избрание Совета Директоров ОАО «ККК».
5. Избрание ревизионной комиссии ОАО «ККК».
6. Утверждение аудитора ОАО «ККК».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО “ККК” за 2011 отчетный год.
Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня:
Количество бюллетеней Количество голосов Доля в зарегистрированном
количестве
голосов
%
Всего 79340
Зарегистрировано 21 47381 100,00%
Голосовало 21 47381 100,00%
Не голосовало - - -
“ЗА” 21 47381 100,00%
“ПРОТИВ” - - -
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - - -
Признано недействительными - - -
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО “ККК” за 2011 отчетный год.
Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня:
Количество бюллетеней Количество голосов Доля в зарегистрированном
количестве
голосов
%
Всего 79340
Зарегистрировано 21 47381 100,00%
Голосовало 21 47381 100,00%
Не голосовало - - -
“ЗА” 21 47381 100,00%
“ПРОТИВ” - - -
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - - -
Признано недействительными - - -
3.Утверждение распределения прибыли по итогам 2011 отчетного года, в том числе выплаты вознаграждений неработающим в Обществе членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Количество бюллетеней Количество голосов Доля в зарегистрированном
количестве
голосов
%
Всего 79340
Зарегистрировано 21 47381 100,00%
Голосовало 21 47381 100,00%
Не голосовало - - -
“ЗА” 21 47381 100,00%
“ПРОТИВ” - - -
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - - -
Признано недействительными -
- -
4.Избрание Совета директоров ОАО “ККК”.
Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Количество бюллетеней Количество голосов Доля в зарегистрированном
количестве
голосов
%
Всего 555380
Зарегистрировано 21 331667 100,00%
Голосовало 21 329463 99,34%
Не голосовало 2204 0,66%
Мельникова Валентина
Александровна 18 67944 20,49%
Куклин Вячеслав
Сергеевич 19 52287 15,76%
Николаев Владимир
Анатольевич 16 48007 14,47%
Коптелов Андрей Александрович 16 40707 12,27%
Воронин Николай Анипадистович 16 40207 12,12%
Пономарев Владимир Евгеньевич 16 40207 12,12%
Арасланов Сергей Мустафович 16 40104 12,09%
Против всех - - -
Воздержался - - -
Признано недействительными - - -
5. Избрание ревизионной комиссии ОАО “ККК”.
Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Количество бюллетеней Количество голосов Доля в зарегистрированном
количестве
голосов
%
Всего 3792 100,00%
Зарегистрировано 14 3792 100,00%
Салангина Зоя Васильевна
Голосовало 14 3792 100,00%
Не голосовало - - -
«ЗА» 14 3792 100,00%
«ПРОТИВ» - - -
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - - -
Признано недействительными - - -
Богданова Светлана Логиновна
Голосовало 14 3792 100,00%
Не голосовало - - -
«ЗА» 14 3792 100,00%
«ПРОТИВ» - - -
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - - -
Признано недействительными - - -
Ложкина Тамара Семеновна
Голосовало 14 3792 100,00%
Не голосовало - - -
«ЗА» 14 3792 100,00%
«ПРОТИВ» - - -
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - - -
Признано недействительными - - -
Пушкарева Ольга Михайловна
Голосовало 14 3792 100,00%
Не голосовало - - -
ЗА 14 3792 100,00%
ПРОТИВ - - -
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - - -
Признано недействительными - - -
Грибанова Людмила Васильевна
Голосовало 14 3792 100,00%
Не голосовало - - -
«ЗА» 13 3764 99,26%
«ПРОТИВ» 1 28 0,74
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - - -
Признано недействительными - - -
6. Утверждение аудитора ОАО “ККК”.
Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Количество бюллетеней Количество голосов Доля в зарегистрированном
количестве
голосов
%
Всего 79340
Зарегистрировано 21 47381 100,00%
Голосовало 21 47381 100,00%
Не голосовало - - -
“ЗА” 21 47381 100,00%
“ПРОТИВ” - - -
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - - -
Признано недействительными - - -
2.7. Формулировки решений, принятых годовым общим собранием участников (акционеров) эмитента:
1. На основании итогов голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО “ККК” по вопросу № 1 повестки дня принято решение:
Утвердить годовой отчет ОАО “ККК” за 2011 отчетный год.
2. На основании итогов голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО “ККК” по вопросу № 2 повестки дня принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО “ККК” за 2011 отчетный год.
3. На основании итогов голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО “ККК” по вопросу № 3 повестки дня принято решение:
Утвердить распределение прибыли по итогам 2011 отчетного года,
в том числе на:
- выплату вознаграждений для неработающих в Обществе членов Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, в размере 120 000,00 тыс. рублей в год;
- развитие Общества – 1 980 000,00 рублей.
4. На основании итогов голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО “ККК” по вопросу № 4 повестки дня принято решение:
Избрать Совет директоров ОАО “ККК” в составе 7 человек: Куклин В.С., Николаев В.А., Воронин Н.А., Мельникова В.А., Коптелов А.А., Пономарев В.Е., Арасланов С.М.
5. На основании итогов голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО “ККК” по вопросу № 5 повестки дня принято решение:
Избрать ревизионную комиссию ОАО “ККК” в составе 5 человек: Салангина З.В., Богданова С.Л., Пушкарева О.М., Ложкина Т.С., Грибанова Л.В.
6. На основании итогов голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО “ККК” по вопросу № 6 повестки дня принято решение:
Утвердить аудитором ОАО “ККК” - ООО консультационно - аудиторскую фирму “Логика”.
Дата составления протокола годового общего собрания акционеров – 15 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности В.С.Куклин
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор (подпись)
3.2. Дата “ 15 ” мая 20 12 г. М.П.
