1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое Акционерное Общество Торгово-промышленный комплекс "Печерский"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ТПК "Печерский"
1.3. Место нахождения эмитента: 603093 г.Н.Новгород, ул.Родионова,д.23А
1.4. ОГРН эмитента: 1025203013901
1.5. ИНН эмитента: 5260900186
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10633-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tpk.nnov.ru/
2. Содержание сообщения
Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
2.2. Дата проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ТПК «Печерский»: 27 июня 2012г.;
2.3. Время проведения годового Общего собрания акционеров 15 час.. 00 мин.;
2.4. Место проведения годового Общего собрания акционеров: 603093, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, 23А, офис 407;
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 14 час. 00 мин. (время московское);
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 04 июня 2012г.;
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
Повестка дня:
1. Выборы в счетную комиссию
2. Об итогах работы ОАО ТПК «Печерский» в 2011 году и утверждение основных направлений деятельности в 2012 году.
3. Утверждение годового финансового отчета
4. Утверждение годовой финансовой отчетности
5. О выплате дивидендов
6. Утверждение аудитора
7. Выборы в ревизионную комиссию.
8. Выборы в Совет Директоров
9. Вознаграждение членам Совета директоров
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
В качестве материалов, подлежащих предоставлению акционерам для ознакомления при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, созываемого «27» июня 2012 года, акционерам предоставляются:
1. Годовой отчет ОАО «ТПК «Печерский» за 2011 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год, справка по распределению прибыли и убытков по результатам финансового года.
3. Заключение Ревизионной комиссии ОАО «ТПК «Печерский»:
-по итогам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ТПК «Печерский»за 2011 год и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности.
4. Информация о кандидатуре аудитора Общества.
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «ТПК «Печерский».
6. Заключение Аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ТПК «Печерский» за 2011 год.
7. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «ТПК «Печерский» по вопросу распределения прибыли, в том числе по размеру дивидендов, и убытков Общества по результатам 2011 года.
С указанными материалами акционеры могут ознакомиться с «04» июня 2012 года в рабочие дни с 10-00 до 16-00 по адресу: 603093, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, 23А, офис 407; тел.: (831)434-83-07;
2.9. Дата составления протокола (дата истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято решение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества: 14 мая 2012г, Протокол №2.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Балакин Алексей Алексеевич
3.2. Дата подписи: 14.05.2012 г. М.П.
