об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Автоэлектроарматура»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «АВАР»
1.3. Местонахождение: Российская Федерация, 180017, Псковская область, г.Псков,
улица Советская, 108.
1.4. ОГРН эмитента: 1026000953901
1.5. ИНН эмитента: 6027016175
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01253-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: http://www.zavodavar.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
- кворум заседания Совета директоров: 100%;
- результаты голосования по вопросу повестки дня, содержащему решение о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплат: «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет.
- результаты голосования по вопросу повестки дня, содержащему решение об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента: «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. " Совет Директоров рекомендует выплатить годовые дивиденды за 2011 финансовый год по размещенным акциям общества из прибыли отчетного года из расчета 19 (девятнадцать) рублей на одну именную обыкновенную бездокументарную акцию."
2.2.2. «(1). Созвать годовое общее собрание акционеров общества "22" июня 2012 года по месту нахождения общества. Время начала собрания - 15 часов 00 минут. Время начала регистрации участников собрания - 14 часов 00 минут "22" июня 2012 года.
(2). Собрание провести в форме – собрание, совместное присутствие.
(3). Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
- 1. Отчет генерального директора ОАО «АВАР» о деятельности предприятия за 2011 год. Обсуждение годового отчета генерального директора. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, распределение прибылей и убытков Общества по результатам финансового 2011 года. Информация председателя Совета директоров по организационным вопросам совместной работы группы предприятий в 2011 году и планах на 2012год с целью увеличения объемов производства и получения дополнительной прибыли.
- 2. Выборы Совета директоров.
- 3. Выборы Ревизионной комиссии.
- 4. Утверждение аудитора Общества.
- 5. Утверждение Устава в новой редакции.
- 6. О выплате годовых дивидендов по результатам работы за 2011 год.
- 7. Утверждение положения о коллегиальном исполнительном органе.
- 8. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
(4). Голосование по вопросам повестки годового общего собрания акционеров общества осуществить бюллетенями.
Вручение бюллетеней акционерам произвести в момент их регистрации.
Утвердить форму и текст бюллетеней.
(5). Установить датой составления списка лиц, имеющих право участия на годовом общем собрании акционеров – 18 мая 2012 года.
Сообщение акционерам о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке, установленном пунктом 13.6 устава общества.
(6). Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- годовой отчет общества;
-заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
-рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
-годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год, в том числе заключение аудитора;
-сведения о кандидатах в члены Совета директоров, Ревизионную комиссию, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены совета директоров и ревизионную комиссию;
-проекты решений годового общего собрания акционеров;
-сообщение о проведении годового общего собрания акционеров.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
в соответствии с ст. 52 п. 3 информация (материалы) в течение 20 дней будет доступна лицам, имеющим право на участие в собрании для ознакомления в помещении заводоуправления по адресу: 180017, г. Псков, улица Советская, дом 108, местный телефон 513, а также данная информация может быть предоставлена во время проведения собрания.
По требованию лица, имеющего право на участие в собрании акционеров, эмитент выдаст или направит по почте копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 мая 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 мая 2012 года №1/12.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор В.П. Васильев
3.2. Дата «14» мая 2012 г.
