Сообщения о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества
«Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях»
1Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Автокомбинат-23»
12Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Автокомбинат-23»
13 Место нахождения эмитента 117447 г Москва ул БЧеремушкинская д 1
14 ОГРН эмитента 1027739000662
15 ИНН эмитента 7727054675
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01920-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://ak-23ru
2 Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров общества решениях: о созыве общего годового собрания акционеров общества:
1Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 14 мая 2012 года
2Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, , на котором принято соответствующее решение: Протокол № 100 от 14мая 2012г
3Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1 Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетений для голосования до проведения общего собрания акционеров
2 Установить:
дату проведения годового общего собрания акционеров: 20 июня 2012г
время начала годового общего собрания акционеров: 10 час30 мин
время начала регистрации участников собрания : 9час30 мин
место проведения годового общего собрания акционеров: Москва Севастопольский проспект, дом 10, корпус 3, зал заседаний
3Утвердить, что датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данным реестра владельцев именных ценных бумаг, является 15 мая 2012 года
4Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков
общества по результатам финансового 2012 года
2 Избрание членов Совета директоров общества
3 Избрание членов ревизионной комиссии общества
4 Избрание членов счетной комиссии общества
5 Утверждение аудитора общества
5Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров
(текст сообщения прилагается)
Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров
осуществить в порядке и сроки, предусмотренные пн 1771 ( не позднее чем за 20 дней до
даты проведения собрания путем опубликования объявления в газете « Московская
Правда» 24 мая 2012 г)
6 Определить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке и проведении годового общего собрания:
- Годовой отчет общества
-Годовая бухгалтерская отчетность
-Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности
-Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской
отчетности
-Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом
отчете и бухгалтерской отчетности
-Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной
деятельности общества за 2011 год
-Сведения о кандидатах в состав совет директоров и ревизионную комиссию
общества,
-Сведения о кандидатуре аудитора общества
-Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров
Ознакомиться с материалами собрания можно в течение 20 дней до общего собрания
акционеров по адресу: Москва, БЧеремушкинская ул д1 с 10 до 15 часов
7Утвердить форму и текст бюллетений для голосования по пунктам повестки дня
годового общего собрания акционеров ( бюллетени с №1 по №5 прилагаются)
8 Назначить председательствующим на собрании - члена Совета директоров Ефимкина ВЕ, секретарем собрания -корпоративного секретаря общества Смирнову ЕГ Поручить счетной комиссии общества зарегистрировать лиц, прибывающих для участия в собрании, осуществить подсчет голосов и подвести итоги голосования
3Подпись
31 Генеральный директор
ОАО «Автокомбинат-23» ___________________ Мхоян ГЖ
32 1405 2012г мп
