«Сведения о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Сургутнефтегаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Сургутнефтегаз»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Сургут, ул.Григория Кукуевицкого, 1, корпус 1
1.4. ОГРН эмитента 1028600584540
1.5. ИНН эмитента 8602060555
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00155-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.surgutneftegas.ru/ru/investors/open/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 14 мая 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 18 мая 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
«1. Предварительное утверждение годового отчета, рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках ОАО «Сургутнефтегаз» за 2011 год, заключений аудитора и ревизионной комиссии, ежегодного отчета комитета Совета директоров по аудиту.
2. Рассмотрение проекта распределения прибыли (убытков) ОАО «Сургутнефтегаз», в том числе рекомендаций акционерам по размеру, форме, сроку и порядку выплаты дивидендов по акциям каждой категории.
3. Выдвижение кандидатуры аудитора.
4. Утверждение проектов решений, выносимых на рассмотрение годового общего собрания акционеров, формы и текста бюллетеней для голосования, состава документов и информации, представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров.
5. Решение организационных вопросов, связанных с проведением годового общего собрания акционеров».
3. Подпись
3.1. И.о. генерального директора
ОАО «Сургутнефтегаз» ___________________ А.Н.Буланов
3.2. Дата 14 мая 2012 года М.П.
*Данное сообщение является раскрытием инсайдерской информации.
