1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) - ОАО «Информационно- вычислительный центр»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «ИВЦ»
1.3. Место нахождения эмитента - 620142, г. Екатеринбург, ул. Цвиллинга, 4
1.4. ОГРН эмитента - 1026605239099
1.5. ИНН эмитента - 6661000882
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 31903-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.infvc.ru/
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) - 1031903-D18052005
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания- совместное присутствие .
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 14 мая 2012 года 16:00 часов, г. Екатеринбург, ул. Цвиллинга, 4
2.3. Кворум общего собрания - имеет кворум
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение счетной комиссии
2. Утверждение годового отчета о производственно- хозяйственной деятельности Общества за 2011 год
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в. т.ч. отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества за 2011 год.
4. О дивидендах за 2011 год и выплате вознаграждения членам Совета директоров.
5. Избрание членов Совета директоров.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии.
7. Избрание генерального директора Общества.
8. Утверждение аудитора Общества на 2012 год
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По первому вопросу решили:
Утвердить количественный состав счетной комиссии : 3 человека
Решение принято большинством голосов.
По второму вопросу решили:
Утвердить отчет о производственно- хозяйственной деятельности общества за 2011 год.
Решение принято большинством голосов.
По третьему вопросу решили:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность в т. ч. отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли убытков Общества за 2011 год
Решение принято большинством голосов.
По четвертому вопросу решили:
Дивиденды по итогам деятельности общества за 2011 год не выплачивать, вознаграждение членам Совета директоров не выплачивать
Решение принято большинством голосов
По пятому вопросу решили:
По результатам голосования в Совет директоров избраны:
Бубнов В.С., Иванов В.Ф., Люберцев А.В., Синагатуллин Д.Ш., Татарникова С. Г.
По шестому вопросу решили:
По результатам голосования в ревизионную комиссию избраны: Гумеров Т.Л., Платун Г.Ф. , Шерстобитова Н.В.
Решение принято большинством голосов
По седьмому вопросу решили:
Избрать генеральным директором Общества Синагатуллина Динислама Шайхраимановича
Решение принято большинством голосов
По восьмому вопросу решили:
Утвердить аудитором Общества на 2012 год ООО « Аудит-Партнер»
Решение принято большинством голосов.
3. Подпись
3.1. генеральный директор Д. Ш. Синагатуллин
(подпись)
3.2. Дата 14 мая 2012 г. М.П.
