(наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью «Сэтл Групп»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Сэтл Групп»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 196066 , г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 212, литер А
1.4. ОГРН эмитента 1027804904445
1.5. ИНН эмитента 7810245481
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36160-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.setlgroup.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:14.05.2012
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.05.2012
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Выборы Председателя Совета директоров.
2. Избрание членов Комитета Совета директоров по аудиту, избрание членов Комитета Совета директоров по стратегии и инвестициям.
3. Утверждение ежеквартального отчета ООО «Сэтл Групп» за 1 квартал 2012 года.
2.4. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, раскрытие которых предусмотрено законодательством:
Кворум имеется.
Совет директоров правомочен принимать решения.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня:
«За» - Шубарев Максим Валерьевич; Изак Ян Леонидович; Драпкин Сергей Георгиевич
«Против» – 0
«Воздержались» – 0
2.5. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Избрать Председателем Совета директоров Общества Шубарева Максима Валерьевича.
2.6. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.05.2012
2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №7 /2012 заседания Совета директоров ООО «Сэтл Групп» от 14.05.2012
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО «Сэтл Групп» Я.Л. Изак
(подпись)
3.2. Дата “ 14 ” мая 20 12 г. М.П.
