“Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров ( наблюдательным советом) эмитента ”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Аш-Су»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Аш-Су»
1.3. Место нахождения эмитента Республика Татарстан, г. Казань, ул. Проспект Победы, д. 116
1.4. ОГРН эмитента 1021603627671
1.5. ИНН эмитента 1660007477
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55662-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.reestr-ak.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам повестки дня: кворум заседания совета директоров составляет 7 голосов; кворум для принятия решений на заседании совета директоров по вопросам повестки дня 1-7 имеется; все решения по вопросам 1-7 повестки дня заседания совета директоров были приняты единогласно, голосовали по каждому вопросу повестки дня “за” – 7 голосов, “против” – 0 голосов, “воздержался” – 0 голосов.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров:
1. Созвать повторное годовое Общее собрание акционеров ОАО «Аш-Су» (по итогам 2011г.) 04 июня 2012 года, провести его в форме собрания (совместного присутствия акционеров), по адресу: г.Казань, проспект Победы, дом 116, офис ОАО «Аш-Су» в 12 часов, начало регистрации лиц, имеющих право на участие в повторном годовом Общем собрание акционеров ОАО "Аш-Су" в 8 часов.
2. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров 20 апреля 2012г.
3. Утвердить следующую повестку дня повторного годового Общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) и распределения прибыли и
убытков Общества по результатам финансового 2011 года.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
4. Утвердить содержание сообщения о проведении повторного годового Общего собрания акционеров и поручить Безертинову Р.Н. подать объявление о проведении собрания в газету “Шахри Казан” до 15 мая 2012 года.
5. Утвердить предложенный перечень информации (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению повторного годового Общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
6. Утвердить предложенные формы бюллетеней для голосования на повторном годовом Общем собрании акционеров (ГОСА) с учетом требований Постановления ФКЦБ № 17/пс от 31.05.2002г.
7. Утвердить предложенные составы президиума собрания и протокольной группы.
2.3. дата проведения заседания совета директоров ( наблюдательного совета)эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 мая 2012 года
2.4 дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдател?ного совета) эмитента, на котором приняты соответствую?ие решения: 15 мая 2012 года , протокол №78
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Аш-Су»
М.С. Сафиуллин
(подпись)
3.2. Дата “ 15 ” мая 2012 г. М.П.
