«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “Распадская”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Распадская”
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Кемеровская область, город Междуреченск, ул.Мира,106
1.4. ОГРН эмитента 1024201389772
1.5. ИНН эмитента 4214002316
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 21725-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации htpp://www.raspadskaya.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество членов Совета директоров Общества: 7
Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 7
Всего поступило 7 бюллетеней. Кворум имеется. Заседание правомочно.
Решения по вопросам 1-11 приняты единогласно.
2.1. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1
«Созыв годового общего собрания акционеров, утверждение формы, даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Распадская".
Решение, поставленное на голосование:
"Созвать годовое общее собрание акционеров. Утвердить форму, дату, место и время проведения годового общего собрания акционеров - 29 июня 2012 года с 09.00 часов по адресу: РФ, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Мира, 106, кабинет № 301 (зал совещаний), 3 этаж административного здания ОАО "Распадская", время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании с 08.30 часов, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 652870, РФ, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Мира, 106, Административное здание ОАО «Распадская», отдел документационного обеспечения (кабинет № 312), форма проведения - собрание."
Решение принято единогласно.
По вопросу 2
«Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров ОАО "Распадская".
Решение, поставленное на голосование:
"Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров ОАО "Распадская" –17 мая 2012 года"
Решение принято единогласно.
По вопросу 3
«Внесение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Распадская"
Решение, поставленное на голосование:
"Внести в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Распадская" следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО "Распадская" по результатам 2011 года.
2. Избрание Ревизора ОАО "Распадская".
3. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Распадская»
4. Избрание членов Совета директоров ОАО "Распадская".
Решение принято единогласно.
По вопросу 4
«Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Распадская".
Решение, поставленное на голосование:
"Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Распадская":
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО "Распадская" по результатам 2011 года.
2. Избрание Ревизора ОАО "Распадская".
3. Утверждение аудитора ОАО «Распадская».
4. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Распадская».
5. Избрание членов Совета директоров ОАО "Распадская".
Решение принято единогласно.
По вопросу 5
«О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год."
Решение, поставленное на голосование:
"Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год".
Решение принято единогласно.
По вопросу 6
«О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков по результатам 2011 года»
Решение, поставленное на голосование:
«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Распадская»:
- прибыль ОАО «Распадcкая» по результатам 2011 года (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого полугодия 2011 года) не распределять
- дивиденды по акциям ОАО «Распадская» по результатам 2011 года не выплачивать (не объявлять)»
Решение принято единогласно.
По вопросу 7
«Предложение годовому общему собранию акционеров ОАО "Распадская" принять решение по вопросу № 4 повестки дня»
Решение, поставленное на голосование:
«Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО "Распадская" принять следующее решение по вопросу № 4 повестки дня годового общего собрания акционеров:
«Внести следующие изменения и дополнения в Устав ОАО "Распадская":
1) изложить подпункт 25 пункта 2.2. статьи 2 «ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА» Устава в следующей редакции:
«25) подготовка и переподготовка кадров; обучение работодателей и работников вопросам охраны труда; предаттестационная подготовка и аттестация руководителей и специалистов по промышленной безопасности; оказание услуг по профессиональной подготовке и переподготовке».
Решение принято единогласно.
По вопросу 8
«Включение по инициативе Совета директоров кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу об избрании членов Совета директоров ОАО "Распадская» .
Решение, поставленное на голосование:
"Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по выборам в Совет директоров следующих кандидатов:
1. Таунсенд Джеффри Роберт;
2. Шафалицкий де Макадель Кристиан"
Решение принято единогласно.
По вопросу 9
«Утверждение перечня предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению годового общего собрания ОАО «Распадская» и порядка их предоставления»
Решение, поставленное на голосование:
«Утвердить следующий перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению годового общего собрания:
1. Годовой отчет за 2011 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год.
3. Заключение аудитора и Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества.
4. Оценка заключения аудитора Общества, подготовленная комитетом по аудиту Совета директоров Общества.
5. Выписка из протокола Совета директоров от 14.05.2012г., содержащая рекомендации Совета директоров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков по результатам 2011 года
6. Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизоры Общества.
7. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
8. Проект изменений и дополнений в Устав Общества.
9. Проекты решений годового общего собрания акционеров.
Утвердить следующий порядок предоставления акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания:
Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, начиная с 8.06.2012г., по адресу: 652870, РФ, Кемеровская область, г. Междуреченск, улица Мира, дом 106, Административное здание ОАО «Распадская», 3 этаж, отдел документационного обеспечения (кабинет № 312), а также по адресу: 652870, РФ, Кемеровская область, город Междуреченск, проспект Коммунистический, 27а, кабинет № 304-2, с понедельника по пятницу с 9.00 часов до 16.00 часов.»
Решение принято единогласно.
По вопросу 10
«Утверждение формы, текста и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Распадская».
Решение, поставленное на голосование:
«Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества должно быть опубликовано в федеральном выпуске газеты «ВЕДОМОСТИ издаются совместно с THE WALL STREET JOURNAL & FINANCIAL TIMES» не позднее 29.05.2012 года.»
Решение принято единогласно.
По вопросу 11
«Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Распадская».
Решение, поставленное на голосование:
«Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования № 1, 2 на годовом общем собрании акционеров Общества в количестве 2 (две) штуки согласно Приложению 2 к настоящему протоколу»
Решение принято единогласно.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.05.2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.05.2012г., протокол б/н.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
ЗАО “Распадская угольная компания” (управляющая компания)
Директор ОАО «Распадская» С.Н. Баканяев
(подпись)
3.2. Дата “ 15 ” мая 20 12 г. М.П.
