о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Серпуховский завод "Металлист"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Серпуховский завод "Металлист"
1.3. Место нахождения эмитента: 142200, Московская область, город Серпухов, улица Луначарского, дом 32
1.4. ОГРН эмитента: 1025005598155
1.5. ИНН эмитента: 5043012881
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03962-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.szmetallist.ru
2. Содержание сообщения
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное);
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие);
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 15 июня 2012 г.; Московская область, г. Серпухов, ул. Луначарского, д. 32; 11 часов 00 минут; 142200, Московская область, г. Серпухов, ул. Луначарского, д. 32, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1;
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 10 часов 00 минут;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 11 мая 2012 года;
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.утверждение годового отчёта Общества.
2.утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3.утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год.
4.о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год.
5.о выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров.
6.избрание членов Совета директоров Общества.
7.избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8.утверждение аудитора Общества.
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания в помещении отдела кадров Общества по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Луначарского, д. 32.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Онищук Сергей Павлович
3.2. Дата подписи: 11.05.2012 г. М.П.
