«Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество научно-производственный комплекс
" Северная заря"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО НПК “Северная заря”
1.3. Место нахождения эмитента Россия ,194100 г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., дом 7
1.4. ОГРН эмитента 1027801543626
1.5. ИНН эмитента 7802064795
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01296-D
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.relays.ru
2.Содержание сообщения
2.1.Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 14 мая 2012 г.
2.2.Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 17 мая 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Отчёт генерального директора об итогах работы Общества за 2011 год и I квартал текущего года.
2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. О рассмотрении вопроса о распределении прибыли Общества за 2011 финансовый год.
4. О рассмотрении вопроса о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Ознакомление с аудиторским заключением ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ» по бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО НПК «Северная заря» за 2011 год.
6. Ознакомление с «Заключением Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год».
7. Ознакомление с протоколом конкурсной комиссии по итогам проведенного конкурса по отбору аудиторской организации для включения победителя конкурса в бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров по вопросу «Утверждение аудитора Общества».
8. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования по повестке дня годового Общего собрания акционеров, назначенного на 22 июня 2012 года.
9. О формировании рабочих органов годового Общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Н. Спикин
3.2. Дата “15” мая 2012 г.
м.п.
