Приложение № 1
к Положению о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о существенном факте о созыве и проведении
общего собрания акционеров эмитента
1 Общие сведения:
11Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное
Общество «Строительный трест № 3»;
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Стройтрест № 3»
13Место нахождения эмитента: г Лесозаводск Приморского края, ул Калининская, д 24а;
14 ОГРН эмитента: 1022500674701
15 ИНН 2507003411
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30522-F;
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информации: www stroytrest-3narodru
2 Содержание сообщения
Проведение заседания Совета директоров, протокол № 11 от 11052012 года, с повесткой дня о созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента, кворум Совета директоров имеется 100% (5 человек)
- вид общего собрания акционеров эмитента – годовое очередное
- форма проведения общего собрания акционеров – совместное присутствие
- дата проведения собрания – 7 июня 2012 года
- место проведения – г Лесозаводск, ул Калининская, 24а
- время проведения – 13-30 часов
- время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента – 2 апреля 2012 года
- повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам работы за 2011 год
2 Утверждение распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам 2011 финансового года
3 Выборы Совета директоров
31 Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Строительный трест № 3» - 5 человек
32 Кандидаты в Совет директоров:
Королев Юрий Александрович
Сова Виктор Иванович
Гирийчук Нина Андреевна
Королева Наталья Александровна
Королев Василий Юрьевич
4 Избрание ревизионной комиссии:
41 Определение количественного состава ревизионной комиссии – 3 человека
42 Кандидаты в ревизионную комиссию:
Колтунюк Светлана Юрьевна
Титова Татьяна Григорьевна
Смирнова Людмила Григорьевна
5 Утверждение аудитора общества: кандидаты в аудиторы: индивидуальный предприниматель – Бащенко Татьяна Николаевна
Порядок ознакомления с информацией: ознакомиться с материалами акционеры имеют право по адресу: г Лесозаводск, ул Калининская, 24а, здание ОАО «Стройтреста № 3», в рабочее время с 9-00 до 17-00 часов, перерыв на обед с 12-00 до 13-00 часов, выходной день суббота, воскресенье за 20 дней до собрания Информация размещена на странице в сети Интернет на сайте: www stroytrest-3narodru
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента за 20 дней до проведения общего собрания опубликовать в газете «Утро России» объявляется о дате, месте, времени проведения и повестку дня собрания
3 Подпись:
31 Генеральный директор
ОАО «Строительный трест №3» ЮА Королев
32 12052012 года
