о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Московский комбинат хлебопродуктов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов»
1.3. Место нахождения эмитента: г.Москва, ул.Нижняя Красносельская, д.32/29, стр.2, комн.2
1.4. ОГРН эмитента: 1027739308222
1.5. ИНН эмитента: 7724051468
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01996-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://corpfin.eufn.ru
2. Содержание сообщения
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях: об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 мая 2012г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 мая 2012г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.4. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 3 из 5 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По первому вопросу:
«ЗА» - 3; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
По второму вопросу:
«ЗА» - 3; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
По третьему вопросу:
«ЗА» - 3; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
По четвертому вопросу:
«ЗА» - 3; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность):
1. Одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность акционера общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов» – ООО Зерновая компания «Настюша» (лицо является стороной в сделке), ООО Торговый дом «Настюша» (аффилированное лицо указанного лица является стороной в сделке), а также членов Совета директоров ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов» – Пинкевича Игоря Константиновича (лицо занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке) и Пинкевич Людмилы Вацлавовны (лицо владеет 20 и более процентами долей юридического лица, являющегося стороной в сделке):
1) Договор займа, заключенный между ООО Зерновая компания «Настюша» (Заемщик) и ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов» (Займодавец), в соответствии с условиями которого ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов» предоставляет ООО Зерновая компания «Настюша» заем в сумме 600 000 000 рублей, на срок до 09.01.2013 года, с уплатой процентов на сумму займа в размере 8,25 процентов годовых.
2) Соглашение о расторжении Договора о реструктуризации облигационного займа ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов от 24.09.2009г., заключенное между ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов» (Эмитент), ООО Зерновая компания «Настюша» (Поручитель) и Строгоновой Ириной Валентиновной (Владелец облигаций), в соответствии с условиями которого стороны пришли к соглашению расторгнуть с 14.10.2009 года Договор о реструктуризации облигационного займа Открытого акционерного общества «Московский комбинат хлебопродуктов» от 24 сентября 2009г.
3) Соглашение о расторжении Договора о реструктуризации облигационного займа ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов от 24.09.2009г., заключенное между ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов» (Эмитент), ООО Зерновая компания «Настюша» (Поручитель) и Беликовым Вадимом Сергеевичем (Владелец облигаций), в соответствии с условиями которого стороны пришли к соглашению расторгнуть с 02.10.2009г. года Договор о реструктуризации облигационного займа Открытого акционерного общества «Московский комбинат хлебопродуктов» от 24 сентября 2009г.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов» – ООО Торговый дом «Настюша» (лицо является стороной в сделке), ООО Зерновая компания «Настюша» (аффилированное лицо указанного лица является стороной в сделке), а также членов Совета директоров ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов» – Пинкевича Игоря Константиновича и Пинкевич Людмилы Вацлавовны (дочь указанных лиц владеет 20 и более процентами долей юридического лица, являющегося стороной в сделке) – Договор займа, заключенный между ООО Торговый дом «Настюша» (Заемщик) и ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов» (Займодавец), в соответствии с условиями которого ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов» предоставляет ООО Торговый дом «Настюша» заем в сумме 10 000 000 рублей, на срок до 09.04.2012 года, с уплатой процентов на сумму займа в размере 8 процентов годовых.
3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов» – ООО Зерновая компания «Настюша» (аффилированное лицо указанного лица является выгодоприобретателем в сделке), ООО Торговый дом «Настюша» (аффилированное лицо указанного лица является выгодоприобретателем в сделке), а также членов Совета директоров ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов» – Пинкевича Игоря Константиновича (лицо является выгодоприобретателем в сделке) и Пинкевич Людмилы Вацлавовны (супруг указанного лица является выгодоприобретателем в сделке) – Дополнительное соглашение №4 о внесении изменений в Договор поручительства №П-217/1/2010 от 26.11.2010г., заключенный между ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов» (Поручитель) и Коммерческим банком «Нефтяной Альянс» (ОАО) (Кредитор), в части изменения условий обеспечиваемых Договором поручительства №П-217/1/2010 от 26.11.2010г. обязательств Пинкевича Игоря Константиновича по Кредитному договору, заключенному между Коммерческим банком «Нефтяной Альянс» (ОАО) (Кредитор) и Пинкевичем Игорем Константиновичем (Заемщик), а именно – в части изменения даты возврата кредита – до 03 мая 2012г., а также в части изменения процентной ставки за пользование кредитными средствами и порядка уплаты процентов.
4. Одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность акционера общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов» – ООО Зерновая компания «Настюша» (лицо является выгодоприобретателем в сделке), ООО Торговый дом «Настюша» (аффилированное лицо указанного лица является выгодоприобретателем в сделке), а также членов Совета директоров ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов» – Пинкевича Игоря Константиновича (лицо занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке) и Пинкевич Людмилы Вацлавовны (лицо владеет 20 и более процентами долей юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке):
1) Дополнительное соглашение №2 о внесении изменений в Договор залога №35 от 30.07.2010г., заключенный между ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов» (Залогодатель) и ОАО «МИнБ» (Залогодержатель), в части изменения условий обеспечиваемых Договором залога №35 от 30.07.2010г. обязательств ООО Зерновая компания «Настюша» по Кредитному договору №60 от 14.04.2008г., заключенному между ОАО «МИнБ» (Кредитор) и ООО Зерновая компания «Настюша» (Заемщик), а именно – в части продления срока действия Кредитного договора №60 от 14.04.2008г. до 06 августа 2012г., а также в части повышения процентной ставки за пользование кредитом до 18% годовых, начиная с 04.02.2012г.
2) Дополнительное соглашение №7 о внесении изменений в Договор залога №176 от 24.11.2008г., заключенный между ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов» (Залогодатель) и ОАО «МИнБ» (Залогодержатель), в части изменения условий обеспечиваемых Договором залога №176 от 24.11.2008г. обязательств ООО Зерновая компания «Настюша» по Кредитному договору №60 от 14.04.2008г., заключенному между ОАО «МИнБ» (Кредитор) и ООО Зерновая компания «Настюша» (Заемщик), а именно – в части продления срока действия Кредитного договора №60 от 14.04.2008г. до 06 августа 2012г., а также в части повышения процентной ставки за пользование кредитом до 18% годовых, начиная с 04.02.2012г.
3) Дополнительное соглашение №6 о внесении изменений в Договор поручительства №67 от 24.11.2008г., заключенный между ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов» (Поручитель) и ОАО «МИнБ» (Кредитор), в части изменения условий обеспечиваемых Договором поручительства №67 от 24.11.2008г. обязательств ООО Зерновая компания «Настюша» по Кредитному договору №60 от 14.04.2008г., заключенному между ОАО «МИнБ» (Кредитор) и ООО Зерновая компания «Настюша» (Заемщик), а именно – в части продления срока действия Кредитного договора №60 от 14.04.2008г. до 06 августа 2012г., а также в части повышения процентной ставки за пользование кредитом до 18% годовых, начиная с 04.02.2012г.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания совета директоров б/н от 14 мая 2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор (подпись) О.В.Силич
3.2. Дата “14” мая 2012г. М.П.
