«Дороховский опытный механический завод»
143160 Московская область Рузский район пос. Дорохово ул.Московская д.8
тел.:592-75-28, (227) 41-289, факс 592-75-28
Сообщение о существенном факте
“Решение, принятое советом директоров”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Дороховский опытный механический завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДОМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Московская обл., Рузский р-н, поселок Дорохово, ул.Московская, д.8.
1.4. ОГРН эмитента 1025007589573
1.5. ИНН эмитента 5075001402
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05196-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.auto1.ru/shareholders
2. Содержание сообщения
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "ДОМЗ". Место проведения собрания акционеров: Московская обл., Рузский р-н, поселок Дорохово, ул.Московская, д.8. Дата и время проведения собрания акционеров: 28 июня 2012 г. в 12.00, начало регистрации для участия в собрании – 28 июня 2012 г. в 11.00.
Собрание провести в форме совместного присутствия акционеров (в форме собрания).
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, составить по состоянию реестра на 01 июня 2012г. Назначить Председателем Общего собрания Шиловского С.В, секретарем – Гулевич Г.В.
Уведомить акционеров путем опубликования уведомления о созыве собрания в газете «Красное знамя».
Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:
1) Избрание членов счетной комиссии.
2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, распределения прибыли по результатам финансового года.
3) Определение количественного состава Совета директоров.
4) Избрание членов совета директоров.
5) Избрание членов ревизионной комиссии.
6) Утверждение аудитора.
7) Принятие решения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью;
8) Принятие решения обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации;
включить в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров, по вопросу “Избрание членов счетной комиссии” следующих кандидатов:
1. Васильева Галина Григорьевна
2.Гулевич Галина Владимировна
3.Смирнов Николай Викторович
4.Шиловская Светлана Александровна
1) годовой отчет Общества за 2011г. утвердить и вынести на утверждение общего собрания акционеров (Приложение № 1).
2) проект распределения прибыли по результатам 2011-го финансового года (Приложение № 3), в том числе выплата (объявление) дивидендов, выплата вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплата вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей Общества за 2011г. утвердить и вынести на утверждение общего собрания акционеров.
включить в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров, по вопросу “Избрание членов совета директоров” следующих кандидатов:
1)Гарбер Игорь Леонорович
2)Кондрашов Константин Васильевич
3)Прялков Павел Арсеньевич
4) Иванов Александр Юрьевич
5)Шиловский Сергей Владимирович
включить в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров, по вопросу “Избрание членов ревизионной комиссии” следующих кандидатов:
1) Васильев Анатолий Петрович.
2) Загоринская Татьяна Викторовна
3) Шитиков Сергей Геннадьевич
для утверждения на общем собрании акционеров, по вопросу “Утверждение аудитора Общества” вынести следующую кандидатуру аудитора на 2012 финансовый год: Концепольский Владимир Борисович.
Поручить счетной комиссии:
- уведомление акционеров о предстоящем собрании с помощью опубликования в газете «Красное знамя» уведомления о собрании и предоставление им необходимой информации (по требованию акционеров);
- подготовку бюллетеней для голосования;
- регистрацию акционеров (их представителей) для участия в общем собрании, ведение журнала регистрации;
- учет доверенностей и предоставляемых ими прав с отражением в соответствующем журнале;
- выдачу бюллетеней для голосования и иной информации (материалов) общего собрания и ведение учета выданных бюллетеней;
- определение кворума общего собрания акционеров;
- разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании;
- разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечение установленного порядка голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- составление протоколов об определении кворума и итогах голосования и передача их в секретариат общего собрания;
- передача в архив общества бюллетеней для голосования.
Установить перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания: годовой отчет общества, заключение ревизионной комиссии общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности общества, сведения о кандидатах в совет директоров и в ревизионную комиссию, сведения о сделках.
Утвердить текст уведомления акционеров (Приложение № 5), опубликовать уведомление в районной газете Рузского р-на “Красное знамя”.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (Приложение № 6).
вынести на рассмотрение общего собрания решение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.
вынести на рассмотрение общего собрания принятие решения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «ДОМЗ» В.В.Шиловский
3.2. Дата “13”мая 2012г. М.П.
