Сообщение, содержащее опровержение или корректировку Информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество"Таксомотор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Таксомотор"
1.3. Место нахождения эмитента: Приморский край, г. Находка, ул. Чернышевского, 36
1.4. ОГРН эмитента: 1022500715445
1.5. ИНН эмитента: 2508008839
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30773-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://dialco.ru/dvr/infocl.htm
2. Содержание сообщения
2.1. Дата, время публикации, тип события, которое корректируется: 14 мая 2012г. , 14:24:41 час. Сообщение о существенном факте: «Решение совета директоров (наблюдательного совета)»
2.2 Корректировка Сообщения в части указания:
даты проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения;
дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
2.32.3 Сообщения о существенном факте «Решения, принятые Советом директоров Эмитента».
Содержание сообщения
На заседании присутствуют пять членов Совета директоров из пяти. В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания соблюден, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1.Результаты голосования: По первому вопросу повестки дня в голосовании участвовали все члены Совета директоров.
Решение принято единогласно.
Принятое решение:
Включить в список кандидатур по выборам в Совет директоров общества:
1. Хе С.Т.,
2. Ефименко Н.В.,
3. Тимофеева В.А.,
4. Басова А.К.,
5. Гаранова Б.В.,
Включить в список кандидатур по выборам в Ревизионную комиссию:
1.Пинского А.В.,
2.Чиркина С.С.,
3.Гаурскую Н.Г.
2. Результаты голосования: По второму вопросу повестки дня в голосовании участвовали все члены Совета директоров. Решение принято единогласно.
Принятое решение:
1. Утвердить предложенный порядок созыва и проведения годового общего собрания
- дата проведения годового общего собрания акционеров – 28 июня 2012 г., 11 часов 00 минут,
- начало регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, - 10 часов 30 минут,
- место проведения годового общего собрания – г. Находка, ул.Чернышевского, 36, ОАО «Таксомотор»,
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 28 мая 2012 г.
2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания:
1.Избрание счетной комиссии.
2.Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2011 года.
3.Избрание членов Совета директоров общества.
4.Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
5.Утверждение аудитора общества.
6.Об освобождении от обязанности раскрытия информации и обращении в ФСФР России с заявлением об освобождении от этой обязанности.
3. Рекомендовать общему собранию акционеров общества:
Дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать.
Утвердить аудитором общества, включаемого в бюллетень для голосования по утверждению аудитора, ООО “Аудит-Инфо”.
4. Утвердить перечень документов для ознакомления акционеров:
- годовой отчет общества;
- годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;
- заключение аудитора общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров (в виде списка), информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Совет директоров общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию общества (в виде списка), информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в Ревизионную комиссию;
- проекты решений годового общего собрания акционеров.
С материалами к собранию акционеры смогут ознакомиться с 07 июня 2012 г. в ОАО «Таксомотор».
5. Утвердить образец сообщения о проведении общего собрания акционеров и предложенную форму бюллетеня.
6. Утвердить порядок оповещения акционеров о проведении общего собрания.
Согласно Уставу общества извещение акционеров о проведении общего собрания осуществляется путем опубликования в газете «Находкинский рабочий». Акционеров необходимо оповестить в срок до 07 июня 2012 года включительно.
3. Результаты голосования:
По третьему вопросу повестки дня в голосовании участвовали все члены Совета директоров.
Решение принято единогласно.
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год.
4. Дата проведения заседания: 14 мая 2012г.
5. Дата составления протокола заседания Совета директоров: 14 мая 2012 г., б/н
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.А. Бакулин
3.2. Дата: 15.05.2012
