« О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Акционерная компания «Якутскэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АК «Якутскэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14
1.4. ОГРН эмитента 1021401047260
1.5. ИНН 1435028701
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.yakutskenergo.ru/investors/docs/facts/
2. Содержание сообщения
2.2. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вопрос № 1: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 2: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 3: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 4: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 5: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 6: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 7: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 8: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 9: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 10: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 11: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 12: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 13: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 14: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 15: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 16: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 17: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 18: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 19: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 20: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 21: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 22: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 23: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
При подведении итогов голосования по вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ОАО АК «Якутскэнерго» О.В. Тарасова.
Вопрос № 24: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 25: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 26: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 27: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
При подведении итогов голосования по вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ОАО АК «Якутскэнерго» О.В. Тарасова.
Вопрос № 28: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 29: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
При подведении итогов голосования по вопросам №28-29 не учитываются голоса членов Совета директоров ОАО АК «Якутскэнерго» А.Е. Бая и О.В. Тарасова.
Вопрос № 30: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 31: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 32: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
При подведении итогов голосования по вопросам №31-32 не учитывается голос члена Совета директоров ОАО АК «Якутскэнерго» О.В. Тарасова.
2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
Принятое решение:
Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
ВОПРОС № 2: Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.
Принятое решение:
1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 21 июня 2012 года.
2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 11 часов 00 минут по местному времени.
3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества - г. Якутск, ул. Федора Попова, 14, Конференц-зал ОАО АК «Якутскэнерго».
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 10 часов 00 минут по местному времени.
ВОПРОС № 3: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
Принятое решение:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год (согласно Приложению) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
ВОПРОС № 4: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года.
Принятое решение:
1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год, согласно Приложению.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год:
( руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 233 429 823,04
Распределить на: Резервный фонд 11 671 491,15
Дивиденды 13 385 118,45
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) – на финансирование инвестиционной программы (технологическое присоединение 2011 года) 200 844 445,00
Погашение убытков прошлых лет 7 528 768,44
ВОПРОС № 5: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2011 года.
Принятое решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее Принятое решение:
1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года.
2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2011 года в размере 0,010 044 098 492 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 (Шестидесяти) дней со дня принятия решения об их выплате.
ВОПРОС № 6: О предварительном рассмотрении Устава Общества в новой редакции.
Принятое решение:
Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества проект Устава Общества в новой редакции согласно Приложению.
ВОПРОС № 7: О предварительном рассмотрении проекта Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
Принятое решение:
Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
ВОПРОС № 8: О предварительном рассмотрении проекта Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
Принятое решение:
Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
ВОПРОС № 9: О предварительном рассмотрении проекта Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Принятое решение:
Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
ВОПРОС № 10: О предварительном рассмотрении проекта Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций Общества в новой редакции.
Принятое решение:
Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению.
ВОПРОС № 11: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
Принятое решение:
Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ЗАО «Аудиторская компания Институт Проблем Предпринимательства», ОГРН (1027809211210).
ВОПРОС № 12: Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
Принятое решение:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год;
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
3. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества;
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
10. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.
ВОПРОС № 13: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
Принятое решение:
1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 12 мая 2012 года (на конец операционного дня).
2. Поручить Генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.
ВОПРОС № 14: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
Принятое решение:
Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества всех типов не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
ВОПРОС № 15: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
Принятое решение:
1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
? годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
? годовой отчет Общества;
? заключение ревизионной комиссии Общества;
? сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
? сведения о кандидате (кандидатах) в Ревизионную комиссию Общества;
? сведения о кандидатуре аудитора Общества;
? информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества.
? проект Устав Общества в новой редакции;
? проект Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции;
? проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции;
? проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции;
? проект Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции
? рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
? рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
? оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту Общества;
? проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 31 мая 2012 года по 21 июня 2012 года, в рабочее время с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:
? Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14, ОАО АК «Якутскэнерго».
? Российская Федерация, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32. стр.1, ЗАО «СТАТУС».
Указанная информация также размещается на сайте Общества в сети Интернет: http://www.yakutskenergo.ru/ не позднее 21 мая 2012 года.
ВОПРОС № 16: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
Принятое решение:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению.
ВОПРОС № 17: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
Принятое решение:
1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 31 мая 2012 года.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:
? 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14, ОАО АК «Якутскэнерго»;
? 109544, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр.1, ЗАО «СТАТУС».
3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее за два дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.
ВОПРОС № 18: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
Принятое решение:
1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению.
2. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, публикуется в газете «Якутия», а также размещается на сайте Общества в сети Интернет: http://www.yakutskenergo.ru/ не позднее 21 мая 2012 года.
ВОПРОС № 19: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
Принятое решение:
Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Повираеву Ирину Сергеевну - секретаря Совета директоров Общества.
ВОПРОС № 20: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
Принятое решение:
Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению.
ВОПРОС № 21: Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
Принятое решение:
1. Утвердить договор с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению.
2. Поручить Генеральному директору Общества заключить договор с регистратором на условиях, указанных в Приложении.
ВОПРОС № 22: Об определении лица, уполномоченного на определение условий и подписание дополнительного соглашения к трудовому договору №156 от 15.09.2009, заключенному генеральным директором ОАО АК «Якутскэнерго» Тарасовым О.В. с Обществом.
Принятое решение:
Уполномочить Толстогузова Сергея Николаевича, Генерального директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока», определить условия дополнительного соглашения №8 к трудовому договору №156 от 15.09.2009 с генеральным директором Общества Тарасовым Олегом Владимировичем, и подписать его от имени ОАО АК «Якутскэнерго».
ВОПРОС № 23: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «РусГидро» договора оказания консультационных услуг по подготовке консолидированной финансовой отчетности Общества в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2012-2014 годы, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Одобрить заключение ОАО АК «Якутскэнерго» с ОАО «РусГидро» договора оказания консультационных услуг по подготовке консолидированной финансовой отчетности Общества в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2012-2014 годы, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «РусГидро» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки.
ВОПРОС № 24: Об определении размера оплаты услуг по аудиту (обзору) консолидированной финансовой отчетности Общества в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2012-2014 годы.
Принятое решение:
1. Определить размер оплаты услуг аудитора ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» в размере 3 894 000 (Три миллиона восемьсот девяносто четыре тысячи) рублей, в том числе НДС 594 000 (Пятьсот девяносто четыре тысячи) рублей за проведение аудита (обзора) консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за отчетный финансовый год, заканчивающийся 31 декабря 2012 года.
2. Стоимость услуг по этапам (2013, 2014 год) определяется в соответствии с алгоритмом изменения цены, который является неотъемлемой частью договора оказания услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности Общества по МСФО, заключаемому между ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» и ОАО АК «Якутскэнерго» (Приложение к договору).
ВОПРОС № 25: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о подготовке финансовой отчетности Общества по международным стандартам финансового учета за 6 и 12 месяцев 2012 года.
Принятое решение:
1. Отменить пункта 2 решения Совета директоров от 28 марта 2012 года (протокол заседания № 3) по вопросу № 14.
2. Поручить генеральному директору Общества подготовить годовую консолидированную финансовую отчетность Общества по МСФО за 2011 год, подтвержденной аудиторским заключением по обзору без оговорок независимой аудиторской фирмы по мере прохождения аудиторских процедур по подтверждению достоверности отчетности.
ВОПРОС № 26: О выдаче ОАО АК «Якутскэнерго» поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору финансовой аренды (лизинга) автоматизированной дизельной электростанции, заключаемому с ООО «РБ ЛИЗИНГ».
Принятое решение:
Одобрить заключение ОАО АК «Якутскэнерго» с ООО «РБ ЛИЗИНГ» договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору финансовой аренды (лизинга) автоматизированной дизельной электростанции в модульном исполнении мощностью 3 000 кВт. п. Депутатский Усть-Янского района Республики Саха (Якутия) на общую сумму 91 385 022 (Девяносто один миллион триста восемьдесят пять тысяч двадцать два) рубля 12 копеек, заключаемому с ООО «РБ ЛИЗИНГ», на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
Поручитель – ОАО АК «Якутскэнерго»;
Кредитор (Лизингодатель) – ООО «РБ ЛИЗИНГ»;
Выгодоприобретатель по договору поручительства (Должник, Лизингополучатель) – ОАО «Сахаэнерго».
Предмет договора:
Поручитель обязывается перед Кредитором отвечать полностью за исполнение Лизингополучателем его обязательств, вытекающих из Договора лизинга, как существующих в настоящее время, так и тех, которые могут возникнуть в будущем.
Существенные условия договора лизинга:
? Сумма лизинговых платежей за весь срок лизинга - 77 443 934 (Семьдесят семь миллионов четыреста сорок три тысячи девятьсот тридцать четыре) рубля 00 копеек, кроме того НДС (18 %) - 13 939 908 (Тринадцать миллионов девятьсот тридцать девять тысяч девятьсот восемь) рублей 12 копеек.
? Общая сумма Договора лизинга, включая выкупную цену имущества, передаваемого в лизинг - 91 385 022 (Девяносто один миллион триста восемьдесят пять тысяч двадцать два) рубля 12 копеек, в том числе НДС (18 %) - 13 940 088 (Тринадцать миллионов девятьсот сорок тысяч восемьдесят восемь) рублей 12 копеек.
? Срок лизинга - 60 (Шестьдесят) месяцев.
? Имущество, приобретаемое в лизинг: Автоматизированная дизельная электростанция в модульном исполнении ЭД2000Т-Т6300-2РН УХЛ 1 ДЭМ (в составе двух модулей по 1500кВт) установленной мощностью 3000КВт в комплекте с системой очистки топлива, кабелем Lapp Kabel Unitronik Bus Can UL/CSA 2*х2х0,34 (2170264) длиною 300 метров, модулем масло-топливо подготовки, системой автоматического дистанционного управления АСДУ.
? За несвоевременный перевод денежных средств, в сроки, установленные договором лизинга, устанавливается неустойка в размере до 0,05 % (Ноль целых пять сотых процента) от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки;
? Лизингодатель вправе изменять сумму лизинговых платежей в одностороннем порядке, в случаях, предусмотренных пунктом 4.11. договора лизинга.
? При неисполнении или ненадлежащем исполнении Лизингополучателем обеспеченного настоящим поручительством обязательства Поручитель и Лизингополучатель отвечают перед Кредитором солидарно.
? Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Лизингополучатель, включая уплату сумм лизинговых платежей, стоимость дополнительных услуг, оказываемых Лизингодателем Лизингополучателю, уплату неустойки, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Лизингодателя, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства Лизингополучателя. Поручитель настоящим дает согласие отвечать перед Кредитором также в случаях увеличения ответственности Лизингополучателя по сравнению с ответственностью Лизингополучателя при заключении Договора лизинга, включая случаи увеличения суммы лизинговых платежей по Договору лизинга в соответствии с условиями пункта 4.11. договора лизинга.
? За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем своего обязательства в срок, предусмотренный пунктом 2.1. Договора лизинга, Поручитель помимо суммы, указанной в письменном требовании Лизингодателя, за каждый день просрочки уплачивает Кредитору неустойку, начисляемую на не уплаченную в срок сумму из расчета 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от суммы просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки платежа.
? Исполнение Поручителем обязательств, вытекающих из Договора, осуществляется путем перечисления денежных средств на счет Лизингодателя, указанный в требовании Кредитора. Прекращение обязательств Поручителя по Договору иным способом допускается только при наличии письменного согласия Кредитора.
Срок действия договора поручительства:
Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до даты истечения его срока. Поручительство дается на срок до 30 марта 2018 г.
ВОПРОС № 27: Об одобрении заключения ОАО АК «Якутскэнерго» с ООО «РБ ЛИЗИНГ» договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору финансовой аренды (лизинга) автоматизированной дизельной электростанции, заключаемому с ООО «РБ ЛИЗИНГ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Одобрить заключение ОАО АК «Якутскэнерго» с ООО «РБ ЛИЗИНГ» договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору финансовой аренды (лизинга) автоматизированной дизельной электростанции, заключаемому с ООО «РБ ЛИЗИНГ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ООО «РБ ЛИЗИНГ» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки.
ВОПРОС № 28: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» договора оказания услуг по наладке и регулировке тепловых вводов в г. Якутске, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Одобрить заключение ОАО АК «Якутскэнерго» с ОАО «ЯЭРК» договора оказания услуг по наладке и регулировке тепловых вводов в г. Якутске, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки.
ВОПРОС № 29: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» дополнительного соглашения №1 к договору № 2 от 13.12.2011 на выполнение работ по капитальному, текущему ремонту основного, вспомогательного, общестанционного оборудования Якутской ГРЭС филиала ОАО АК «Якутскэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Одобрить заключение ОАО АК «Якутскэнерго» с ОАО «ЯЭРК» дополнительного соглашения №1 к договору № 2 от 13.12.2011 на выполнение работ по капитальному, текущему ремонту основного, вспомогательного, общестанционного оборудования Якутской ГРЭС филиала ОАО АК «Якутскэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки.
ВОПРОС № 30: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ЗАО «СТАТУС» дополнительного соглашения № 1 к договору на ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг № 372-10 от 22.12.2010
Принятое решение:
Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ЗАО «СТАТУС» дополнительного соглашения № 1 к договору договор № 372-10 от 22.12.2010 в соответствии с приложением к настоящему решению.
ВОПРОС № 31: Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО АК «Якутскэнерго» договора возмездного оказания услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Одобрить заключение ОАО «РАО Энергетические системы Востока» с ОАО АК «Якутскэнерго» договора возмездного оказания услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки.
ВОПРОС № 32: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ВОСТЭК» договора оказания агентских услуг по закупке и доставке нефтепродуктов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».
Принятое решение:
1. Определить, что стоимость агентского вознаграждения, выплачиваемого по договору на оказание агентских услуг по закупке и доставке нефтепродуктов, заключенному между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ВОСТЭК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 55 160 000 (Пятьдесят пять миллионов сто шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % 8 414 237 (Восемь миллионов четыреста четырнадцать тысяч двести тридцать семь) рублей 29 копеек.
2. Одобрить заключенный между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ВОСТЭК» договор оказания услуг по закупке и доставке нефтепродуктов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
Агент – ОАО «ВОСТЭК»;
Принципал – ОАО АК «Якутскэнерго».
Предмет договора:
Агент за вознаграждение по поручению Принципала от своего имени, но за счет Принципала закупает нефтепродукты, организовывает их хранение на перевалочных нефтебазах до начала навигации и обеспечивает доставку нефтепродуктов до пунктов назначения, а Принципал принимает нефтепродукты, оказанные услуги, оплачивает при оказании услуг обоснованные расходы по приемо-складским операциям, страхованию, инспектированию, хранению, транспортировке нефтепродуктов и выплачивает Агенту обусловленное договором вознаграждение.
Базис поставки - франко-резервуар филиала в г. Усть-Кут ООО «Иркутск-Терминал».
Базис доставки - франко-резервуар грузополучателя в пункте назначения.
Цена договора: 55 160 000 (Пятьдесят пять миллионов сто шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % 8 414 237 (Восемь миллионов четыреста четырнадцать тысяч двести тридцать семь) рублей 29 копеек.
Порядок расчетов сторон:
Принципал перечисляет на расчетный счет Агента денежные средства:
• для закупки нефтепродуктов Агентом, на основании подписанных Агентом договоров купли-продажи нефтепродуктов и предъявленного счета Агента, в следующем порядке:
- предоплата в размере 70 % от общей закупочной стоимости нефтепродуктов производится на расчетный счет Агента в течение 20 дней после подписания договора;
- оставшаяся сумма в размере 30 % от общей закупочной стоимости нефтепродуктов производится в течение 20 дней после подписания приемо-сдаточных документов по приемке нефтепродуктов;
• для организации железнодорожной перевозки, хранения и доставки нефтепродуктов водным транспортом в пределах суммы, согласованной в Спецификации №2 (приложение к договору), на основании подписанных Агентом договоров на перевозки железнодорожным и речным транспортом, услуги переработки, хранения нефтепродуктов и счета Агента в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента выставления указанного счета. График платежей по Спецификации №2 (приложение к договору) согласовывается Сторонами дополнительно в течение 5 дней с момента закупки нефтепродуктов, согласно спецификации №1 (приложение №1 к договору).
Срок действия договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания и распространяется на отношения сторон, сложившиеся с 24.04.2012, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 мая 2012 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №5 от 14 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1 Генеральный директор ______________ О.В. Тарасов
(подпись)
3.2 Дата «15» мая 2012 года М.П.
