Сообщение о проведении заседания совета директоров эмитента
и его повестке дня
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование
эмитента Открытое акционерное общество «ГАЗ-Тек»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГАЗ-Тек»
13 Место нахождения эмитента 115035, г Москва, Раушская наб, д 14
14 ОГРН эмитента 1077763816195
15 ИНН эмитента 7705821841
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12996-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwe-disclosureru/portal/companyaspx?id=29479
2 Содержание сообщения
21 Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «14» мая 2012 г
22 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18 мая 2012 г
23 Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1 Назначить датой проведения заседания Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек» - «18» мая 2012 г
2 Определить форму проведения заседания - заочное голосование
3 Заполненные бюллетени для голосования должны предоставляться по адресу: 117556, Россия, г Москва, Симферопольский бульвар, 13 (вниманию Директора ОАО «ГАЗ-Тек» Бушмакина СА)
4 Датой окончания приема заполненных бюллетеней для голосования определить – 1700 часов по московскому времени «18» мая 2012 г
5 Утвердить следующую повестку дня заседания членов Совета директоров Общества:
1 Об определении формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ГАЗ-Тек», времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании
2 Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ГАЗ-Тек»
3 Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ-Тек»
4 Об определении порядка уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров
5 Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления
6 Об утверждении формы и текста бюллетеня для кумулятивного голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек»
7 Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров
8 О рекомендациях Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года
9 Об утверждении списка кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания аудитора ОАО «ГАЗ-Тек» и определение предельного размера оплаты услуг аудитора
10 Об утверждении списка кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания ревизора ОАО «ГАЗ-Тек»
11 Предварительное утверждение Годового отчета ОАО «ГАЗ-Тек» за 2011 г
6 Уведомить членов Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек» о предстоящем заседании путем адресного направления Уведомления о проведении заочного голосования и бюллетеня для голосования на нем
3 Подпись
31 Директор ОАО «ГАЗ-Тек»
(подпись) САБушмакин
32 Дата " «14 » мая 20 12 г М П
