«О проведении заседания совета директоров и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «ПУШКИНО»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АБ «ПУШКИНО»
1.3. Место нахождения эмитента Московская область, г.Пушкино, микрорайон Дзержинец, дом 1
1.4. ОГРН эмитента 1025000003071
1.5. ИНН эмитента 5038013431
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00391В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pushkino.ru
2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров эмитента: 15 мая 2012 г.
2.2. дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 15 мая 2012 г.
2.3. повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчёта за 2011 год.
2. О рекомендациях по распределению чистой прибыли по итогам 2011 года.
3. О рекомендациях по выплате дивидендов по итогам 2011 года:
4. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования.
5. Об утверждении текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Начальник Отдела корпоративного сопровождения
Юридического управления _______________________ Н.С. Шаклеина (подпись)
3.2. Дата “ 15” мая 2012г. М.П.
