о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «МДМ Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МДМ Банк»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 18
1.4. ОГРН эмитента 1025400001571
1.5. ИНН эмитента 5408117935
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00323B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mdm.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 14 мая 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 17 мая 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «МДМ Банк».
2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.
3. О выдвижении кандидатов для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «МДМ Банк» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «МДМ Банк».
4. О рекомендации по распределению прибыли ОАО «МДМ Банк» по итогам 2011 года, о выплате дивидендов по результатам 2011 года, размере дивиденда, дате и форме его выплаты.
5. Об определении типов привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «МДМ Банк».
6. О персональном составе ревизионной комиссии. Заключение ревизионной комиссии.
7. О внесении изменений № 1 в Устав ОАО «МДМ Банк».
8. Об утверждении на должность корпоративного секретаря ОАО «МДМ Банк».
3. Подпись
3.1. Финансовый директор
ОАО «МДМ Банк» К.В. Рогов
3.2. Дата “ 14 ” мая 20 12 г. М.П.
