1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента «Тинькофф Кредитные Системы» Банк
(закрытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ТКС Банк (ЗАО)
1.3. Место нахождения эмитента Москва, 123060, 1-й Волоколамский проезд, д.10, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027739642281
1.5. ИНН эмитента 7710140679
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02673В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tcsbank.ru
2. Содержание сообщения
Решение, принятое Советом Директоров
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 14 мая 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № б/н от 14 мая 2012 года.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1. Утвердить Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за I квартал 2012 года.
2. Утвердить следующие документы:
a. Отчет об исполнении мероприятий по устранению нарушений и замечаний, выявленных в ходе проверки полноты применения и эффективности процедур управления банковскими рисками при использовании системы дистанционного сбора и обработки информации о потенциальных заемщиках/вкладчиках, в т.ч. с участием сторонних организаций в ТКС Банк (ЗАО);
b. Отчет об исполнении мероприятий по устранению нарушений и замечаний, выявленных в ходе проверки организации работы по кредитованию юридических лиц (за исключением кредитных организаций) в ТКС Банк (ЗАО);
c. Акт проверки организации предоставления финансовых услуг физическим лицам через подразделения ФГУП «Почта России» и ЗАО «АРФУ» в ТКС Банк (ЗАО);
d. План мероприятий по устранению нарушений и замечаний, выявленных в ходе проверки организации предоставления финансовых услуг физическим лицам через подразделения ФГУП «Почта России» и ЗАО «АРФУ» в ТКС Банк (ЗАО);
e. Акт проверки надежности функционирования системы внутреннего контроля за использованием автоматизированных информационных систем, включая контроль целостности баз данных и их защиты от несанкционированного доступа в ТКС Банк (ЗАО);
f. План мероприятий по устранению нарушений и замечаний, выявленных в ходе проверки надежности функционирования системы внутреннего контроля за использованием автоматизированных информационных систем, включая контроль целостности баз данных и их защиты от несанкционированного доступа в ТКС Банк (ЗАО);
g. Акт проверки учета, хранения и использования носителей ключевой информации ТКС Банк (ЗАО), порядка генерации и хранения криптографических ключей и ПИН-кодов.
3. Направить в Московское ГТУ Банка России ходатайство о согласовании кандидатуры Макешина Анатолия Адриановича на должность Члена Правления Банка.
4. Направить в Московское ГТУ Банка России ходатайство о согласовании кандидатуры Яманова Артема Николаевича на должность Заместителя Председателя Правления Банка.
5. Предоставить право подписания ходатайства, анкеты кандидата на должность Члена Правления Банка и иных документов о согласовании кандидатуры Макешина Анатолия Адриановича на должность Члена Правления Банка Хьюзу Оливеру Чарлзу.
6. Предоставить право подписания ходатайства, анкеты кандидата на должность Заместителя Председателя Правления Банка и иных документов о согласовании кандидатуры Яманова Артема Николаевича на должность Заместителя Председателя Правления Банка Хьюзу Оливеру Чарлзу.
3. Подпись
3.1. Руководитель Юридического Управления – Заместитель Председателя Правления
Кобзарь Д.А.
(подпись)
3.2. Дата “14” мая 2012 г. М.П.
