1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Горнопроходческих работ № 1
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГПР № 1»
1.3. Место нахождения эмитента 127051, г. Москва, ул. Садовая-Самотечная, дом 18, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027739135820
1.5. ИНН эмитента 7707065887
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04132-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.paritet.ru
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.02.2012г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.02.2012г.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Определение даты, места, времени и формы проведения очередного годового собрания акционеров, а также времени начала регистрации.
2. Утверждение повестки дня собрания акционеров.
3. Рассмотрение и утверждение предложений акционеров на кандидатов в члены совета директоров ОАО «Горнопроходческих работ № 1» для включения в бюллетени для голосования.
4. Рассмотрение и утверждение предложений акционеров на кандидатов в члены ревизионной комиссии ОАО «Горнопроходческих работ № 1» для включения в бюллетени для голосования.
5. Рассмотрение и утверждение предложений акционеров на кандидата на должность генерального директора ОАО «Горнопроходческих работ № 1» для включения в бюллетени для голосования
6. О порядке сообщения акционерам о проведении собрания.
7. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом собрании.
8. Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам.
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Присутствовали члены совета директоров:
Вайсман Г.С., Долгов А.И., Никитушкин А.А., Засорин С.В.,
Кубышкин В.В., Котов В.Г., Тонконогий М.Л.
Кворум – 7 человек. Присутствует – 7 человек. Кворум имеется.
Первый вопрос повестки дня:
1. Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Горнопроходческих работ № 1» 08 июня 2012 года.
Собрание провести по адресу: г.Москва, ул.Садовая-Самотечная, д.18, стр.1
Начало собрания - 1100 часов..
Начало регистрации - 1000 часов.
Собрание провести в форме общего собрания акционеров.
Результаты голосования:
за - 7
против - 0
воздержался - 0
Решение принято единогласно
Второй вопрос повестки дня:
2. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Горнопроходческих
работ № 1»:
1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, распределению прибыли, в том числе выплате дивидендов по результатам работы за 2011 год.
3. Избрание генерального директора.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества на 2012 год.
7. Внесение изменений и дополнений в Устав общества.
Результаты голосования:
за - 7
против - 0
воздержался - 0
Решение принято единогласно
Третий вопрос повестки дня:
3. Включить в бюллетени для голосования в состав совета директоров ОАО «Горнопроходческих работ № 1» следующих кандидатов:
1. Долгов Антон Иванович
2. Власкин Александр Валентинович
3. Никитушкин Андрей Августович
4. Тарасов Анатолий Семенович
5. Котов Вадим Гаврилович
6. Кубышкин Вадим Валентинович
7. Тонконогий Михаил Львович
8. Засорин Сергей Владимирович
9. Эстрин Евгений Александрович
10. Ткачев Анатолий Николаевич
11. Глущенко Юрий Григорьевич
12. Пономарев Андрей Викторович
Результаты голосования:
за - 7
против - 0
воздержался - 0
Решение принято единогласно
Четвертый вопрос повестки дня:
4. Включить в бюллетени для голосования в состав ревизионной комиссии ОАО «Горнопроходческих работ № 1» следующих кандидатов:
1. Круглова Нина Дмитриевна
2. Аверина Людмила Михайловна
Результаты голосования:
за - 7
против - 0
воздержался - 0
Решение принято единогласно
Пятый вопрос повестки дня:
5. Включить в бюллетени для голосования на должность генерального директора Долгова Антона Ивановича.
Результаты голосования:
за - 7
против - 0
воздержался - 0
Решение принято единогласно
Шестой вопрос повестки дня:
6. Сообщить о проведении собрания акционеров почтой (заказным письмом).
Результаты голосования:
за - 7
против - 0
воздержался - 0
Решение принято единогласно
Седьмой вопрос повестки дня:
7. Датой составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании акционеров (не позднее, чем за 50 дней до начала собрания) установить 19 апреля 2012 года.
Результаты голосования:
за - 9
против - 0
воздержался - 0
Решение принято единогласно.
Восьмой вопрос повестки дня:
8. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам:
1. Сведения о кандидатах в совет директоров.
2. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию.
3. Сведения о кандидате на должность генерального директора.
4. Сведения о предлагаемом к утверждению аудиторе.
5. Годовая бухгалтерская отчетность.
6. Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
7. Сведения о счетной комиссии.
8. Годовой отчет общества.
Результаты голосования:
за - 7
против - 0
воздержался - 0
Решение принято единогласно
Девятый вопрос повестки дня:
9. Включить в бюллетени для голосования аудиторскую организацию - ЗАО «Хэлп-Аудит».
Утвердить сумму годового вознаграждения 1500 тыс.руб.
Результаты голосования:
за - 7
против - 0
воздержался - 0
Решение принято единогласно
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ГПР №1» А.И. Долгов
3.2. Дата «16» мая 2012 г. М.П.
