о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Отрытое акционерное общество «Приват-Инвест»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Приват-Инвест»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Красная, д. 180
1.4. ОГРН эмитента 1022301599760
1.5. ИНН эмитента 2309015207
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30983-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.privat-invest.ru
2. Содержание сообщения
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие) акционеров
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 июня 2012 г.; г. Краснодар, ул. Клубная, д. 8, Дом культуры Всероссийского общества глухих, актовый зал; 10 часов 00 минут
почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 350020, г. Краснодар, ул. Красная, 180, ОАО «Приват-Инвест» или сданы в ОАО «Приват-Инвест» или в представительства Общества.
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 09 часов 00 минут
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не относится
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 25 мая 2012 г.
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
2. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Утверждение годового отчета Общества за 2011 г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 г.
5. Утверждение распределения прибыли по результатам 2011 финансового года в соответствии с Рекомендациями Наблюдательного совета по распределению чистой прибыли Открытого акционерного общества «Приват-Инвест», полученной по результатам 2011 года.
6. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания:
1. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
2. Годовой отчет Общества за 2011 г.
3. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 г.
4. Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества и годового отчета Общества за 2011 год.
5. Заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 г.
6. Рекомендации Наблюдательного совета по распределению чистой прибыли Открытого акционерного общества «Приват-Инвест», полученной по результатам 2011 года.
7. Сведения о кандидатах в Наблюдательный совет Общества, включая информацию о наличии/отсутствии письменного согласия кандидата на избрание.
8. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, включая информацию о наличии/отсутствии письменного согласия кандидата на избрание.
9. Сведения о кандидате в аудиторы Общества.
10. Проект бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров (содержащий формулировки решений по вопросам повестки дня).
Установить, что с указанными материалами можно ознакомиться за 20 дней до проведения собрания по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, д. 180, 4 эт., к. 417 и в представительствах Общества.
Ответственным за подготовку указанных материалов назначить Никитину Т.Ю.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.С. Соколов
(подпись)
3.2. Дата “ 16 ” мая 20 12 г. М.П.
