«Об отдельных решениях, принятых советом директоров
эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Московская городская телефонная сеть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО МГТС
1.3. Место нахождения эмитента 119017, Россия, г. Москва, ул. Бол. Ордынка, д. 25, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027739285265
1.5. ИНН эмитента 7710016640
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00083-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mgts.ru
2. Содержание сообщения
Сообщение о принятом советом директоров решении об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В Обществе избран Совет директоров в количестве 7 человек в следующем составе: Герчук М.Ю., Иванов С.В., Кауров А.Ю., Марков К.В., Поповский А.В., Станкевич В.В., Хренков В.В.
Присутствуют на заседании 4 (четыре) члена Совета директоров ОАО МГТС - Иванов С.В., Кауров А.Ю., Станкевич В.В., Хренков В.В. Отсутствуют члены Совета директоров Герчук М.Ю., Марков К.В., Поповский А.В. Проведение заседания Совета директоров признано правомочным.
Итоги голосования:
«ЗА» – Иванов С.В., Кауров А.Ю., Станкевич В.В., Хренков В.В. – 4 голоса
«ПРОТИВ» - нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Утвердить форму и текст бюллетеней № 1- 9 для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО МГТС (Приложение 3 к настоящему Протоколу заседания Совета директоров).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.05.2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 364 от 16.05.2012г.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора- Финансовый директор ОАО МГТС, действующий на основании доверенности 27444 от 15.12.2011
Д.В. Шароватов
(подпись)
3.2. Дата «16» мая 2012г. М.П.
