об отдельных решениях, принятых советом директоров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Волгомясомолторг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Волгомясомолторг»
1.3. Место нахождения эмитента 400005, г. Волгоград, ул. Бакинская, 10
1.4. ОГРН эмитента 1023403438761
1.5. ИНН эмитента 3444015371
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45455-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации Volgograd.draga.ru
2. Содержание сообщения
1. Кворум заседания совета директоров – 5 членов совета директоров или 100%.
2. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Образование временного единоличного исполнительного органа (генерального директора) – исполняющего обязанности генерального директора.
2. Назначение временного единоличного исполнительного органа (генерального директора) –исполняющего обязанности генерального директора
3. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
Кузнечиков Вадим Владимирович ЗА
Мещеряков Сергей Павлович ЗА
Сирота Галина Тимофеевна ЗА
Солодовникова Ольга Владимировна ЗА
Тимченко Алексей Владимирович ЗА
Голосовали «за» - единогласно
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
Кузнечиков Вадим Владимирович ЗА
Мещеряков Сергей Павлович ЗА
Сирота Галина Тимофеевна ЗА
Солодовникова Ольга Владимировна ЗА
Тимченко Алексей Владимирович ЗА
Голосовали «за» - единогласно
4. Содержание решений, принятых советом директоров:
Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:
Образовать временный единоличный исполнительный орган ОАО «Волгомясомолторг» путем назначения исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Волгомясомолторг».
Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:
Назначить исполняющим обязанности генерального директора ОАО «Волгомясомолторг» Савенкова Николая Петровича до момента избрания генерального директора внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Волгомясомолторг».
ИНН Савенкова Николая Петровича – 344200795926
Адрес места жительства в Российской Федерации – 400087, г. Волгоград, ул. Невская, д. 4А, кв. 54
Доля участия Савенкова Николая Петровича в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих Савенкову Николаю Петровичу обыкновенных акций эмитента - отсутствует
5. Дата проведения заседания совета директоров – 14 мая 2012 г.
6. Дата составления и номер протокола совета директоров – протокол № 28 от 14.05.2012 г.
3. Подпись
3.1. Председатель Совета директоров
ОАО «Волгомясомолторг» А.В. Тимченко
(подпись)
3.2. Дата “ 14 ” мая 20 12 г. М.П.
