о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «СИТРОНИКС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СИТРОНИКС»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. 3-я Тверская - Ямская, д. 39/5, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027735010511
1.5. ИНН эмитента 7735116621
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50038-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.sitronics.com
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: «16» мая 2012 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «25» мая 2012 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Отчет об исполнении решений/поручений Совета директоров ОАО «СИТРОНИКС».
2. О консолидированных финансовых итогах деятельности и исполнении бюджета ОАО «СИТРОНИКС» за 1 квартал 2012 года, а также об утверждении контроллингового отчета ОАО «СИТРОНИКС» за 1 квартал 2012 года. О прогнозе по исполнению бюджета.
3. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «СИТРОНИКС» за 2011 год, годового бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках ОАО «СИТРОНИКС» за 2011 год, и выработка рекомендаций годовому Общему собранию акционеров ОАО «СИТРОНИКС» по распределению прибыли (убытков) ОАО «СИТРОНИКС» за 2011 год.
4. Определение размера оплаты услуг аудитора ОАО «СИТРОНИКС» на 2012 год.
5. Определение цены (денежной оценки) имущества в целях одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «СИТРОНИКС» в будущем, выносимых на одобрение годового Общего собрания акционеров ОАО «СИТРОНИКС».
6. О составе Правления ОАО «СИТРОНИКС».
7. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «СИТРОНИКС».
8. Утверждение текстов уведомления о созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «СИТРОНИКС» и бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «СИТРОНИКС».
9. Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «СИТРОНИКС».
3. Подпись
3.1. Вице-президент по
корпоративной собственности,
действующий на основании Доверенности б/н от 25.11.2011 г.
О.В. Щербаков
(подпись)
3.2. Дата « 16 » мая 20 12 г. М. П.
