1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Канашский автоагрегатный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КААЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 429330, Чувашская Республика, город Канаш, улица Фрунзе, дом 6.
1.4. ОГРН эмитента 1022102228741
1.5. ИНН эмитента 2123000942
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11015-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://kaaz.gaz.ru/financial-information/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум для проведения Заседания имеется, так как в заочном голосовании приняли участие 4 (Четыре) члена Совета директоров из 5 (Пяти.)
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня :
«За» - 4 (Четыре) голоса; «Против»-0 (Ноль) голосов; «Воздержались»-0 (Ноль) голосов.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня :
«За»- 4 (Четыре) голоса; «Против» - 0 (Ноль) голосов; «Воздержались»-0 (Ноль) голосов.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня :
«За»- 4 (Четыре) голоса; «Против» - 0 (Ноль) голосов; «Воздержались»-0 (Ноль) голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: «Об избрании Председательствующего на Заседании Совета директоров»: «Избрать Председательствующим на Заседании Лежебоко Игоря Анатольевича».
По второму вопросу повестки дня: «О распределении прибыли и дивидендах ОАО «КААЗ» за 2011 год»: «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «КААЗ»: «В связи с отсутствием чистой прибыли ОАО «КААЗ» за 2011 год дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «КААЗ» за 2011 год не выплачивать».
По третьему вопросу повестки дня: «О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «КААЗ»: «1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «КААЗ» (далее именуемое – Собрание) в форме – Собрание.
2. Утвердить:
- дату проведения Собрания: 19 июня 2012 года;
- место проведения Собрания: Чувашская республика, г. Канаш, ул. Фрунзе, д.6, ОАО «КААЗ»;
- время начала регистрации участников Собрания: 11 часов 30 минут 19 июня 2012 года;
- время начала проведения Собрания: 12 часов 00 минут 19 июня 2012 года;
- список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется на основании данных реестра акционеров ОАО «КААЗ» по состоянию на 18 часов 00 минут 14 мая 2012 года;
- текст и форму уведомления о проведении Собрания (далее именуемое – уведомление);
- уведомления направляются лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, заказными письмами в срок до 29 мая 2012 года (включительно);
- уведомление опубликовать в газете «Канаш» в срок до 29 мая 2012 года (включительно);
3. Утвердить повестку дня Собрания:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «КААЗ» за 2011 год.
2. О распределении прибыли и дивидендах ОАО «КААЗ» за 2011 год.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «КААЗ».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «КААЗ».
5. Об утверждении аудитора ОАО «КААЗ».
4. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания:
- Годовой отчет ОАО «КААЗ» за 2011 год.
- Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «КААЗ» за 2011 год.
- Заключение аудитора ОАО «КААЗ» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
- Заключение Ревизионной комиссии ОАО «КААЗ» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «КААЗ».
- Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «КААЗ», в том числе согласие кандидатов баллотироваться.
- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «КААЗ», в том числе согласие кандидатов баллотироваться.
- Сведения о кандидатуре аудитора.
- Рекомендация Совета директоров по распределению прибыли ОАО «КААЗ».
- Проект решений годового общего собрания ОАО «КААЗ».
5. С информационными материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, акционеры могут ознакомиться, начиная с 29 мая 2012 года ежедневно с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут в помещении канцелярии ОАО «КААЗ» по адресу: Чувашская республика, г. Канаш, ул. Фрунзе, д.6».
2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: 14.05.2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: 16.05.2012г протокол Заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Канашский автоагрегатный завод» № 1.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор ОАО «КААЗ»
по доверенности № 273 от 01.02.2012г. ____________ Филиппов В.В.
(подпись)
3.2. Дата "16" мая 2012г. М.П.
