«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк «НОСТА»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НСТ-БАНК»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 462359, Оренбургская область, г.Новотроицк, ул.Советская, 49
1.4. ОГРН эмитента 1025600001019
1.5. ИНН эмитента 5607005263
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01738В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.nstbank.ruhttp://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=895
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров ОАО «НСТ-БАНК» решения о проведении заседания Совета директоров ОАО «НСТ-БАНК»: 16 мая 2012 года.2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «НСТ-БАНК», на котором принято соответствующее решение: 16 мая 2012 года. Протокол заседания Совета директоров ОАО «НСТ-БАНК» №30.2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ОАО «НСТ-БАНК»:1. Рассмотрение заключения независимого аудитора ЗАО «Екатеринбургский Аудит-Центр» об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НСТ-БАНК» за 2011 год. 2. Рассмотрение предложений по аудитору Банка на 2012 год.3. Утверждение списков кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, Ревизионную и Счетную комиссии Банка. 4. Предварительное рассмотрение годового отчета о деятельности Банка за 2011 год.5. Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2011 год. 6. Предварительное, перед Общим собранием акционеров, утверждение годовой бухгалтерской отчетности (в т.ч. отчета о прибылях и убытках) и отчета о распределении прибыли за 2011 год. 7. О рекомендациях Общему собранию акционеров вопроса о распределении прибыли и убытков, в т.ч. по выплате (невыплате) дивидендов за 2011 год и порядку их выплаты. 8. О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопроса об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены Банком в процессе хозяйственной деятельности до следующего годового Общего собрания акционеров. 9. О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопросов:· избрание Счетной комиссии ОАО «НСТ-БАНК». · об утверждении изменений и дополнений в Устав ОАО «НСТ-БАНК».· об увеличении уставного капитала ОАО «НСТ-БАНК» путем размещения дополнительных акций ОАО «НСТ-БАНК». · об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть заключены между ОАО «НСТ-БАНК» и Ахмедовым Анаром Дилсуз оглы при размещении ОАО «НСТ-БАНК» дополнительных акций.· об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть заключены между ОАО «НСТ-БАНК» и Ивановым Максимом Юрьевичем при размещении ОАО «НСТ-БАНК» дополнительных акций.10. Утверждение даты, места, формы и времени проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «НСТ-БАНК». 11. Утверждение даты, места и времени начала и окончания регистрации участников годового Общего собрания акционеров. 12. Формирование окончательной повестки дня годового Общего собрания акционеров.13. Определение типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров. 14. Утверждение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров. 15. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров. 16. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам для ознакомления в ходе подготовки к годовому Общему собранию акционеров и порядок ее предоставления. 17. Утверждение текста сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров. 18. О готовности к проведению годового Общего собрания акционеров. 19. Определение цены размещения дополнительных обыкновенных акций участникам закрытой подписки, а также акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления ОАО «НСТ-БАНК» ______________ Е.Ю. Каркачева
(подпись)
3.2. Дата “16” мая 2012 г. М.П.
