1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Инвестиционный Акционерный банк "Диг-Банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ИАБ «Диг-Банк» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента: 362003, Россия, РСО-А, г. Владикавказ, ул. Нальчикская, 1"А"
1.4. ОГРН эмитента: 1021500000279
1.5. ИНН эмитента: 7714015358
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02423-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.osetia.ru/~bank
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 15.05.2012 г.
2.2. Протокол заседания Совета директоров: от 15.05.2012 г. б/н
2.3 Кворум заседания Совета директоров: в заседании Совета директоров приняли участие 5 членов из 5, кворум имеется.
2.4. Результаты голосования по отдельным вопросам, подлежащим раскрытию:
1) О форме, дате, времени, месте и повестке дня годового общего собрания акционеров ИАБ «Диг-Банк» (ОАО): "За" – 5 голосов (100% голосов), "против" – 0, "воздержался" – 0.
2) Определение даты составления списков лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров и на получение дивидендов по акциям ИАБ «Диг-Банк» (ОАО) за 2011 год: "За" – 5 голосов (100% голосов), "против" – 0, "воздержался" – 0.
3) Об определении порядка ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: "За" – 5 голосов (100% голосов), "против" – 0, "воздержался" – 0.
2.5. Содержание решений, принятых Советом директоров, подлежащихраскрытию.
1) Провести годовое общее собрание акционеров ИАБ «Диг-Банк» (ОАО) 11 июня 2012 года в 16:00 в форме совместного присутствия в помещении банка по адресу г. Владикавказ, ул. Нальчикская, 1 "А", помещение ИАБ "Диг-Банк" (ОАО). Определить время начала регистрации участников – 14:00.
Утвердить следующую поветску дня годового общего собрания акционеров ИАБ «Диг-Банк» (ОАО):
– об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2011 г.;
– о распределении прибылей и убытков за 2011 г.;
– утверждение отчета ревизионной комиссии;
– о работе службы внутреннего контроля в 2011 г.;
– о составе Совета директоров банка на 2012 г.
– о составе ревизионной комиссии;
– об утверждении аудитора банка на 2012 г.;
– о выпуске ИАБ «Диг-Банк» (ОАО) облигаций;
– разное.
Поручить Правлению банка провести подготовку проведения собрания и документального оформления тего итогов.
2) Определить дату составления списков лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров и на получение дивидендов по акциячм ИАБ «Диг-Банк» (ОАО) за 2011 год – 15 мая 2012 г.
Закрыть реестр акционеров банка по состоянию на 15 мая 2012 г. для целей составления списков лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров и на получение дивидендов по акциячм ИАБ «Диг-Банк» (ОАО) за 2011 год.
Утвердить списки лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров и на получение дивидендов по акциячм ИАБ «Диг-Банк» (ОАО) за 2011 год.
3) Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления:
– годовой отчет за 2011 г.;
– годовая бухгалтерская отчетность за 2011 г.;
– рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков по результатам 2011 года, в том числе по размеру дивидендов по акциям банка;
– заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;
– заключение ревизионной комисии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;
– с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, указанные лица могут ознакомиться начиная с 01 по 10 июня 2012 г. по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Нальчикская, 1 «А», по рабочим дням с 10:00 до 17:00, телефон для справок (8672) 55-19-05.
3. Подпись.
3.1. Председатель Правления ИАБ «Диг-Банк» (ОАО) Гуджараидзе Р. С.
3.2. Дата 16.05.2012 г.
