о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МРСК Северного Кавказа"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18
1.4. ОГРН эмитента: 1062632029778
1.5. ИНН эмитента: 2632082033
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34747-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-sk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 16.05.2012.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 29.05.2012.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об одобрении Дополнительного соглашения к Договору № 670/2011-КБЭ от 15.12.2011 на оказание консалтинговых услуг между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Каббалкэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об одобрении Дополнительного соглашения к Договору № 697/2011-СКЭ от 15.12.2011 на оказание консалтинговых услуг между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Севкавказэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об одобрении Дополнительного соглашения к Договору № 671/2011-ИнЭ от 15.12.2011 на оказание консалтинговых услуг между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Ингушэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об одобрении Дополнительного соглашения к Договору № 696/2011-ДЭСК от 15.12.2011 на оказание консалтинговых услуг между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об одобрении Дополнительного соглашения к Договору № 698/2011-К-ЧЭ от 15.12.2011 на оказание консалтинговых услуг между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 6. Об одобрении Дополнительного соглашения к Договору № 699/2011-КЭС от 15.12.2011 на оказание консалтинговых услуг между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Калмэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ДЗО Общества: об избрании членов Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть», об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Дагэнергосеть».
8. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ДЗО Общества: об избрании членов Совета директоров ОАО «Энергосервис», об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Энергосервис», об утверждении изменений и дополнений в Устав ОАО «Энергосервис».
9. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты за 4 квартал 2011 года.
10. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о реализации плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «МРСК Северного Кавказа» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 1 квартал 2012 года.
11. Об определении приоритетного направления деятельности Общества: о внедрении системы управления производственными активами в ОАО «МРСК Северного Кавказа».
12. Об одобрении договора о приобретении ОАО «Холдинг МРСК» дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «МРСК Северного Кавказа», размещаемых посредством открытой подписки после окончания срока действия преимущественного права приобретения акций, между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Холдинг МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
13. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – производственной базы, расположенной по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, Карачаевский район, г. Карачаевск, Северная часть города, посредством продажи без объявления цены.
3. Подпись:
3.1. Заместитель Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа» по корпоративному управлению (на основании Доверенности от 01.01.2012 № 40) ______________ А.Н. Харин
3.2. Дата подписи: 16.05.2012 г. М.П.
