Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Оргтехнефтестрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Оргтехнефтестрой"
1.3. Место нахождения эмитента: 443020, г.Самара, ул.Галактионовская д.39,оф.201, тел. 8(846)333-46-30
1.4. ОГРН эмитента: 1026301421387
1.5. ИНН эмитента: 6317007817
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01259-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.otns.ru
2. Содержание сообщения
П Р О Т О К О Л №1
заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Оргтехнефтестрой»
г.Самара 16 мая 2012 г.
Место проведения заседания: г. Самара, ул.Галактионовская дом 39, угол ул. Высоц-кого, дом 8.
Дата проведения заседания: 16 мая 2012 года.
Время начала заседания: 09 часов 00 минут по московскому времени.
Время окончания заседания: 09 часов 30 минут по московскому времени.
ПРИСУТСТВОВАЛИ следующие члены Совета директоров: Чекменев Игорь Анд-реевич, Рябов Владимир Петрович, Тренин Леонид Иванович, Чекменев Дмитрий Игорьевич, Рябова Наталья Владимировна.
Присутствовали 5 (пять) членов Совета директоров из 5 (пяти) избранных.
Кворум для принятия решений по повестке дня на заседании Совета директоров Об-щества имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Проведение годового общего собрания акционеров ОАО «Оргтехнефтестрой», в том числе определение даты отсечки, определяющей список акционеров, имею-щих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
2.Утверждение повестки дня годового общего собрания ОАО «Оргтехнефтестрой».
3.Утверждение предварительного годового отчета за 2011г.
По первому вопросу повестки дня члены Совета директоров Общества рассмотре-ли предложение о проведении годового общего собрания ОАО «Оргтехнефтестрой», в том числе определение даты отсечки, определяющей список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Форма проведения собрания: очное присутствие (собрание).
Дата проведения заседания: 20 июня (среда) 2012 года.
Место проведения заседания: г. Самара, ул.Галактионовская дом 39, угол ул. Высоц-кого.
Время начала регистрации акционеров: 09 ч. 00 мин.
Время окончания регистрации: 09 ч. 30 мин.
Время начала работы заседания: 10 ч. 00 мин.
Акционеров оповестить о проведении собрания путем рассылки извещений о собра-нии заказными письмами с уведомлениями, а также опубликованием извещения об общем собрании акционеров в еженедельной газете.
Вопрос поставленный на голосование:
«Провести годовое общее собрания акционеров ОАО «Оргтехнефтестрой» 20 июня 2012г.
Датой отсечки считать 16 мая 2012г.
Форма проведения собрания: очное присутствие (собрание).
Дата проведения заседания: 20 июня (среда) 2012 года.
Место проведения собрания: г. Самара, ул.Галактионовская дом 39, угол ул. Высоц-кого.
Время начала регистрации акционеров: 09 ч. 00 мин.
Время окончания регистрации: 09 ч. 30 мин.
Время начала работы собрания: 10 ч. 00 мин.
Акционеров оповестить о проведении собрания путем рассылки извещений о собра-нии заказными письмами с уведомлениями, а также опубликованием извещения об общем собрании акционеров в еженедельной газете.
Результаты голосования.
Варианты голосованияКоличество голосов
«ЗА»5 человек
«ПРОТИВ»Нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»Нет
Принято решение:
«Провести годовое общее собрания акционеров ОАО «Оргтехнефтестрой» 20 июня 2012г.
Датой отсечки считать 16 мая 2012г.
Форма проведения собрания: очное присутствие (собрание).
Дата проведения собрания: 20 июня (среда) 2012 года.
Место проведения собрания: г. Самара, ул.Галактионовская дом 39, угол ул. Высоц-кого.
Время начала регистрации акционеров: 09 ч. 00 мин.
Время окончания регистрации: 09 ч. 30 мин.
Время начала работы заседания: 10 ч. 00 мин.
Акционеров оповестить о проведении собрания путем рассылки извещений о собра-нии заказными письмами с уведомлениями, а также опубликованием извещения об общем собрании акционеров в еженедельной газете.
По второму вопросу повестки дня об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.
Вопрос поставленный на голосование:
«Утвердить повестку дня общего годового собрания акционеров:
- утверждение счетной комиссии.
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
- избрание Совета директоров Общества.
- избрание Ревизионной комиссии.
- утверждение аудитора Общества.
- распределение прибыли Общества по результатам 2011 финансового года.
- утверждение внутренних документов Общества.
- принятие решения о выплате дивидендов.
- принятие решения о вознаграждении членов Совета директоров по итогам хозяйст-венной деятельности Общества в 2011 году.
Результаты голосования.
Варианты голосованияКоличество голосов
«ЗА»5 человек
«ПРОТИВ»Нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»Нет
Принято решение:
«Утвердить повестку дня общего годового собрания акционеров:
- утверждение счетной комиссии.
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
- избрание Совета директоров Общества.
- избрание Ревизионной комиссии.
- утверждение аудитора Общества.
- распределение прибыли Общества по результатам 2011 финансового года.
- утверждение внутренних документов Общества.
- принятие решения о выплате дивидендов.
По третьему вопросу повестки дня об утверждении предварительного годового от-чета.
Вопрос поставленный на голосование:
«Утвердить предварительный годовой отчет за 2011 год».
Результаты голосования.
Варианты голосованияКоличество голосов
«ЗА»5 человек
«ПРОТИВ»Нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»Нет
Принято решение:
«Утвердить предварительный годовой отчет за 2011 год».
Поручить члену Совета директоров Общества Рябовой Н.В. подготовку
проведения собрания и документарного оформления его итогов.
Председатель Совета директоров И.А.Чекменев
Секретарь Н.В.Рябова
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Тренин Л.И.
3.2. Дата: 16.05.2012г.
