Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ПРОБИЗНЕСБАНК" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АКБ "Пробизнесбанк" (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента: 119285, Москва, ул. Пудовкина, д.3
1.4. ОГРН эмитента: 1027700508978
1.5. ИНН эмитента: 7729086087
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02412-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.prbb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений – 77,78%;
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента;
2.2.1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО АКБ "Пробизнесбанк" в форме собрания 20 июня 2012 г. в г. Москве по адресу: ул. Петровка, д.18/2, стр.1. Начало собрания в 10-00. Регистрация участников собрания будет производиться 20 июня 2012г. с 09-30 по адресу г. Москва, ул. Петровка, д. 18/2, стр. 1.
2.2.2. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО АКБ "Пробизнесбанк", включающую следующие вопросы:
1.Об утверждении годового отчета, годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Банка за 2011г.
2.О распределении (использовании) прибыли (убытков) Банка за 2011г
3.Об определении количественного состава и избрании Совета Директоров Банка.
4.Об избрании Ревизионной комиссии Банка.
5.Об утверждении аудитора Банка.
6.Об утверждении новой редакции Положения Банка «О Совете Директоров ОАО АКБ «Пробизнесбанк».
7.О внесении изменений в Устав Банка.
8.О предоставлении права подписи документов, направляемых в Банк России.
9.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.2.3 Установить дату закрытия реестра акционеров (определения списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров) 15 мая 2012г.
Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении годового собрания и установить следующий порядок направления сообщения акционерам о проведении собрания:
Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Банка направляется лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров доводится до сведения акционеров путем уведомления в письменной форме (заказное письмо с уведомлением, телекс, факс, электронная почта) или личного вручения под расписку лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.
Установить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания:
•годовой отчет Банка, включая бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках ОАО АКБ "Пробизнесбанк" за 2011 год, рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру и порядку выплаты дивидендов по акциям Банка;
•Аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии.
•информация о кандидатах в Совет Директоров и Ревизионную комиссию Бака;
•сведения о предлагаемом аудиторе Банка;
•Проект новой редакции Положения Банка «О Совете Директоров ОАО АКБ «Пробизнесбанк»;
•Проект Изменений в Устав Банка;
•Бюллетень для голосования на общем собрании акционеров.
2.2.4. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям Банка за 2011 г.
2.2.5. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка утвердить новую редакцию Положения Банка «О Совете Директоров ОАО АКБ «Пробизнесбанк».
2.2.6. Рекомендовать общему собранию акционеров:
- Одобрить сделки ОАО АКБ «Пробизнесбанк» с ЗАО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА», ОАО «ВУЗ-банк», ЗАО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ», ОАО «Газэнергобанк», «Банк 24.ру» (ОАО), ОАО КБ «Пойдём!», ООО «Факторинговая компания «Лайф» и ООО «Пробизнес-Девелопмент», признаваемые в соответствии с законодательством сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО АКБ «Пробизнесбанк» в будущем в процессе осуществления Банком банковских операций и сделок, а также иных сделок в рамках обычной хозяйственной деятельности Банка, в том числе по предоставлению и размещению межбанковских кредитов, покупке долговых обязательств членов группы лиц, покупке-продаже иностранной валюты, долговых и долевых ценных бумаг сторонних эмитентов, сделок с недвижимым и иным имуществом, сделок по увеличению уставных капиталов дочерних организаций ОАО АКБ «Пробизнесбанк»
Определить предельную сумму каждой из сделок по указанным видам операций в размере не более 25% капитала ОАО АКБ «Пробизнесбанк», рассчитанного в соответствии с требованиями Банка России на отчетную дату, предшествующую дате проведения сделки.;
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 14 мая 2012г.;
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 16 мая 2012г. № 4.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Председателя ПравленияА.В.Ломов
3.2. Дата: 16мая 2012 г.
