ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента открытое акционерное общество «Тамбовский завод «Электроприбор»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Электроприбор»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Тамбов, Моршанское шоссе, 36
1.4. ОГРН эмитента 1026801225296
1.5. ИНН эмитента 6829000109
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 42221-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.elektmb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров Имелся (в заседании приняли участие 8 членов Совета директоров из 9)
2.2. Содержание решений, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента, принятых Советом директоров, и результаты голосования по ним 1. Принято решение о назначении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества. Результаты голосования: ЗА – 8 голосов, ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов
2. Принято решение об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества. Результаты голосования: ЗА – 8 голосов, ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
3. Принято решение об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. Результаты голосования: ЗА – 8 голосов, ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
4. Принято решение об определении перечня предоставляемых акционерам материалов при подготовке к годовому общему собранию акционеров Общества и порядка предоставления. Результаты голосования: ЗА – 8 голосов, ПРОТИВ и ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров 14.05.2012
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров 15.05.2012, без номера
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ А.Б. Седых
(подпись)
3.2. Дата «16» _мая_ 2012 г. М.П.
