«Сведения о проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НИКО-БАНК»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 460000, г. Оренбург, пер. Алексеевский, д. 5
1.4. ОГРН эмитента 1025600001679
1.5. ИНН эмитента 5607002142
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00702В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.nico-bank.ru/index.php?id=115
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 12 мая 2012 г., 11-00 часов, г. Оренбург, улица Красная площадь, дом 1 Б, «Городской клуб - бизнес-центр «Красная площадь», конференц-зал.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
На момент начала собрания для участия в собрании зарегистрировались акционеры – владельцы обыкновенных акций (их представители), владеющие в совокупности 592 551 093 акциями Банка, что составляет 98,76 процентов от принятого к определению кворума по вопросам 1-8, 9.2-9.4, 11-13, 15 повестки дня общего количества (600 010 000) размещенных обыкновенных акций;
На момент начала собрания для участия в собрании зарегистрировались акционеры – владельцы обыкновенных акций (их представители), не заинтересованные в сделках, решение об одобрении которых принимается общим собранием акционеров по вопросам 9.1, 10, 14 повестки дня, владеющие в совокупности 7 487 507 акциями Банка, что составляет 50,1 процента от принятого к определению кворума по вопросам 9.1., 10, 14 повестки дня общего количества (14 946 414) размещенных обыкновенных акций.
На основании вышеизложенного, общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решений по 1 - 15 вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ОАО «НИКО-БАНК» за 2011 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «НИКО-БАНК» за 2011 год и печатного издания для опубликования годовой бухгалтерской отчетности ОАО «НИКО-БАНК» за 2011 год.
3. О распределение прибыли ОАО «НИКО-БАНК» по результатам финансового года:
3.1. об утверждении отчета об использовании прибыли в течение 2011 года;
3.2. о выплате дивидендов по итогам работы за 2011 г.;
3.3. о распределении остатка прибыли, полученной по итогам 2011 финансового года, не распределенной в течение 2011 года.
4. О количественном составе Совета директоров ОАО «НИКО-БАНК» на 2012 год.
5. Об избрании членов Совета директоров ОАО «НИКО-БАНК» на 2012 год.
6. О количественном составе Ревизионной комиссии ОАО «НИКО-БАНК» на 2012 год.
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «НИКО-БАНК» на 2012 год.
8. Об утверждении аудитора ОАО «НИКО-БАНК» на 2012 год.
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «НИКО-БАНК» его обычной хозяйственной деятельности.
10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
10.1. об одобрении договора №В-11/04-17/11 купли-продажи простых векселей, заключенного 15 ноября 2011 года между ОАО «НИКО-БАНК» и Зеленцовым Александром Ивановичем;
10.2. об одобрении договора №В-11/05-18/11 купли-продажи простых векселей, заключенного 16 ноября 2011 года между ОАО «НИКО-БАНК» и Зеленцовым Александром Ивановичем.
11. О внесении изменений и дополнений №4 в Положение «Об общем собрании акционеров».
12. О внесении изменений и дополнений №2 в Положение «О Ревизионной комиссии».
13. Об увеличении уставного капитала ОАО «НИКО-БАНК» путем размещения дополнительных акций ОАО «НИКО-БАНК».
14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, которая может быть заключена между ОАО «НИКО-БАНК» и Зеленцовым Александром Ивановичем при размещении ОАО «НИКО-БАНК» дополнительных акций.
15. Об избрании членов Счетной комиссии ОАО «НИКО-БАНК».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Утвердить годовой отчет ОАО «НИКО-БАНК» за 2011 год
Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования «ЗА» – 592 551 093
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе, отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «НИКО-БАНК» за 2011 год.
Утвердить печатное издание для опубликования годовой бухгалтерской отчетности ОАО «НИКО-БАНК» за 2011 год – газету «Оренбургская сударыня».
Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования «ЗА» – 592 551 093
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «НИКО-БАНК», полученной по результатам 2011 финансового года:
3.1. Утвердить отчет об использовании прибыли в течение 2011 года, подтверждающий распределение прибыли, полученной ОАО «НИКО-БАНК» в 2011 году:
Направление использования прибыли Размер отчислений, в руб.
Уплата налогов 25 121 594, 09
Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования «ЗА» – 592 551 093
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0
3.2. Дивиденды по результатам 2011 года по размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям ОАО «НИКО-БАНК» не выплачивать.
Выплатить дивиденды по результатам 2011 года по размещенным привилегированным именным бездокументарным акциям ОАО «НИКО-БАНК» в размере 2 рубля на одну акцию.
Дивиденды выплатить не позднее 11 июля 2012 года.
Дивиденды выплачиваются в валюте Российской Федерации.
Выплата дивидендов акционерам – физическим лицам осуществляется путем выплаты наличных денежных средств через кассу ОАО «НИКО-БАНК» по следующим адресам:
- 460000, Оренбургская область, г. Оренбург, пер. Алексеевский, дом 5, ОАО «НИКО-БАНК»;
- 461040, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Галактионова / Комсомольская, д. № 1/101 , дополнительный офис "Западный" ОАО «НИКО-БАНК» в г.Бузулук;
- 461040, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Отакара Яроша, д.69, дополнительный офис "Центральный" ОАО «НИКО-БАНК» в г.Бузулук;
- 462270, Оренбургская область, г. Медногорск, ул. Кирова, д. 2, дополнительный офис ОАО «НИКО-БАНК» в г. Медногорск;
- 462363, Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Советская, д. 85, пом. №8, дополнительный офис ОАО «НИКО-БАНК» в г. Новотроицк;
- 462404, Оренбургская область, г. Орск, проспект Ленина, д.57 «А»/ ул. Нефтяников, д. 8 «А», дополнительный офис ОАО «НИКО-БАНК» в г.Орск;
- 462100, Оренбургская область, Саракташский район, п. Саракташ, ул. Мира/ул.Партизанская, 92/11, дополнительный офис ОАО «НИКО-БАНК» в п.Саракташ,
- 461131, Оренбургская область, Тоцкий район, с.Тоцкое, ул. Ленина, д. 4а, пом. 1, дополнительный офис ОАО «НИКО-БАНК» в с. Тоцкое.
Выплата дивидендов акционерам – юридическим лицам осуществляется в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет акционера, указанный в анкете зарегистрированного лица (согласно данным реестра акционеров). По письменному заявлению акционера - юридического лица, дивиденды могут быть перечислены на другой расчетный счет, указанный им в заявлении. Письменное заявление должно быть подписано лицом, указанным в анкете зарегистрированного лица и заверено печатью акционера. Заявление также может быть подано лицом, действующим на основании доверенности, выданной уполномоченным лицом, указанным в анкете зарегистрированного лица, и скрепленной печатью акционера. В данном случае к заявлению должен быть приложен оригинал или нотариально заверенная копия доверенности. Заявление должно поступить в Банк не позднее 30 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов.
Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования «ЗА» – 592 551 093
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0
3.3. Часть прибыли, полученной по итогам 2011 финансового года, не распределенной в течение 2011 года, в сумме 37290909,27 рубля распределить следующим образом:
Направление использования прибыли Размер отчислений, в руб.
Резервный фонд 1 864 545,46
Выплата дивидендов 78 000,00
Оставшуюся часть прибыли, полученной по итогам 2011 финансового года, не распределенной в течение 2011 года, в сумме 35 348 363,81 руб. не распределять.
Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования «ЗА» – 592 551 093
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Утвердить состав Совета директоров ОАО «НИКО-БАНК» на 2012 год в количестве пяти человек
Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования «ЗА» – 592 551 093
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Избрать в члены Совета Директоров ОАО «НИКО-БАНК» на 2012 год следующих кандидатов.
Кандидаты Количество голосов «ЗА»
Давыдов Александр Александрович 590 051 093
Зеленцов Александр Иванович 592 551 093
Рябова Антонина Григорьевна 592 551 093
Суворова Марина Александровна 592 551 093
Чиркунов Николай Владимирович 592 551 093
Кандидаты Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Давыдов Александр Александрович 590 051 093 0 0
Зеленцов Александр Иванович 592 551 093 0 0
Зеленцов Иван Александрович 2 500 000 0 0
Рябова Антонина Григорьевна 592 551 093 0 0
Суворова Марина Александровна 592 551 093 0 0
Чиркунов Николай Владимирович 592 551 093 0 0
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Утвердить состав Ревизионной комиссии ОАО «НИКО-БАНК» на 2012 год в количестве трех человек
Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования «ЗА» – 592 551 093
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «НИКО-БАНК» следующих кандидатов:
Кандидаты Количество голосов «ЗА» Количество голосов «ПРОТИВ» Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Пономарева Ирина Геннадиевна 296 174 882 0 0
Файрштейн Маргарита Аркадьевна 296 174 882 0 0
Циховына Юлия Александровна 296 174 882 0 0
ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Утвердить аудитором ОАО «НИКО-БАНК» на 2012 год аудиторскую компанию Закрытое акционерное общество «Интерком-Аудит», ОГРН 1027700114639
Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования «ЗА» – 592 551 093
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0
ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
9.1.
I. Одобрить сделки, которые могут быть совершены в будущем, в период до следующего годового Общего собрания акционеров, в процессе осуществления Банком обычной хозяйственной деятельности между Банком и следующими лицами (далее – «Лица»):
1. Юридические лица:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Бокс-клуб», ОГРН 1025602723970
2. Общество с ограниченной ответственностью «Зетол», ОГРН 1025601024767
3. Общество с ограниченной ответственностью «Зитол», ОГРН 1035605517991
4. Общество с ограниченной ответственностью «ИВАЗ», ОГРН 1035605517969
5. Общество с ограниченной ответственностью «КОН», ОГРН 1035605517958
6. Общество с ограниченной ответственностью «КОНОН», ОГРН 1035605517892
7. Общество с ограниченной ответственностью «Недрапереработка», ОГРН 1027601304224
8. Открытое акционерное общество «ОРЬРЕГИОНИНВЕСТХОЛДИНГ», ОГРН 1025601026615
9. Общество с ограниченной ответственностью «Яркон», ОГРН 1035605517980
10. Общество с ограниченной ответственностью «ЯР», ОГРН 1037739214171
11. ОАО «ФСК», ОГРН 1025601030729
12. Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОНЕФТЕБУР», ОГРН 1037739134950
2. Физические лица
? Зеленцов Александр Иванович;
? Рябова Антонина Григорьевна,
а также их супруги, родители, дети, полнородные или не полнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица.
II. Одобрение сделок между Банком и юридическими лицами, указанными в разделе I (применительно к каждому из них в отдельности), применяется к следующим видам сделок, в отношении которых также устанавливаются следующие предельные объемы и иные существенные условия:
№ п/п Вид сделки Предельная сумма, на которую может (могут) быть совершена (совершены) сделка (сделки) с лицами Цена сделки и иные существенные условия
1. Кредитные договоры Размер единовременной ссудной задолженности лица перед Банком не должен превышать размера максимального риска на одного заемщика, установленного нормативными актами Банка России; иных ограничений по объему кредитования и количеству сделок с лицами не устанавливается Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается не ниже ставки, установленной Банком для определенного вида кредита, в зависимости от:
- вида предоставления кредита (единовременная выдача, кредитная линия, овердрафт);
- срока пользования кредитом;
- вида предоставляемого обеспечения;
- целевого использования кредита;
- валюты кредита.
2. Договоры залога
и поручительства Стоимость закладываемого имущества, в т.ч., залоговая, и объем ответственности поручителя предельными суммами не ограничиваются В договорах залога и поручительства Банк выступает соответственно на стороне залогодержателя и кредитора, за исключением сделок с лицами, являющимися кредитными организациями.
Вид закладываемого имущества и его стоимость определяется Председателем Правления Банка самостоятельно, по соглашению с контрагентом сделки, без каких-либо ограничений.
Договоры залога и поручительства могут заключаться в обеспечение любых обязательств лиц перед Банком, а также любых обязательств Банка перед лицами, являющимися кредитными организациями.
При предоставлении Банком в залог имущества залоговая стоимость имущества определяется исходя из рыночной стоимости имущества, предложенного в залог.
Выгодоприобретателем по договору залога и/или поручительства является лицо, в обеспечение обязательств которого с Банком заключены договор залога и поручительства, а также Банк по договору залога и/или поручительства по обязательствам Банка перед лицами, являющимися кредитными организациями.
3. Сделки по учету Банком векселей данных лиц Размер единовременной вексельной задолженности лица не должен превышать размера максимального риска на одного заемщика, установленного нормативными актами Банка России. Доходность при расчете размера дисконта по срочным векселям и размер вексельных процентов по срочным векселям и векселям сроком «по предъявлении» устанавливаются в размерах соответственно не меньше среднего дисконта и размера процентов по векселям, приобретаемых Банком на сопоставимых условиях у других не заинтересованных лиц (по сроку обращения векселя, вексельной сумме, доходности)
В случае учета Банком векселей, не имеющих сопоставимых условий с ранее учтенными векселями не заинтересованных лиц и векселями, доходность по которым предусмотрена финансовым планом Банка, для расчета доходности используются данные о доходности по векселям, учитываемым на сопоставимых условиях, официальной статистики Банка России и других государственных органов.
Цена сделки с дисконтным (дисконтными) векселем (векселями) складывается из цены приобретаемых векселей, которая определяется по формуле:
Ц = Н* (1 / (1 + (Д* (Т/ 365(366)/100)))), где
Ц – цена векселя;
Н – номинальная стоимость;
Д – доходность в % годовых;
Т – количество дней от даты покупки до даты погашения;
365(366) – количество дней в году,
но не может быть более цены приобретаемых векселей данных лиц, определенной Советом директоров Банка в соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"
Цена сделки с процентным (процентными) векселем (векселями) складывается из цены приобретаемых векселей, которая определяется по формуле:
Ц = Н* (1 + (П* Тс/ 365(366)/100)),
1 + Д* (Т/365(366)/100)
где
Ц – цена векселя;
Н – номинальная стоимость;
П – процентная ставка, начисляемая по векселю, в % годовых;
Д – доходность, которую желал бы обеспечить себе инвестор, в % годовых;
Тс – количество дней от начала начисления процента до даты погашения;
Т – количество дней от даты покупки до даты погашения;
365 (366) – количество дней в году,
но не может быть более цены приобретаемых векселей данных лиц, определенной Советом директоров Банка в соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
4. Сделки по приобретению лицами векселей Банка Общая номинальная стоимость выпущенных и переданных лицам векселей предельной суммой не ограничивается Доходность при расчете размера дисконта по срочным векселям и размер вексельных процентов по срочным векселям и векселям сроком «по предъявлении» устанавливаются в размере соответственно не больше среднего дисконта и размера процентов по векселям, выдаваемых Банком на сопоставимых условиях другим не заинтересованным лицам (по сроку обращения векселя, вексельной сумме, доходности)
В случае выдачи Банком векселей, не имеющих сопоставимых условий с ранее выданными векселями не заинтересованным лицам и векселями, проценты по которым предусмотрены финансовым планом Банка, для расчета доходности используются данные о доходности по векселям, выпускаемым на сопоставимых условиях иными кредитными организациями, официальной статистики Банка России и других государственных органов.
Цена сделки определяется исходя из номинальной стоимости передаваемых Банком векселей, но не может быть менее цены передаваемых векселей Банка, определенной Советом директоров Банка в соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"
5. Приобретение у указанных лиц векселей, выпущенных третьими лицами (не указанными в разделе I). Размер единовременной вексельной задолженности каждого векселедателя не должен превышать размера максимального риска на одного заемщика, установленного нормативными актами Банка России Доходность при расчете размера дисконта по срочным векселям устанавливается в размере не меньше среднего дисконта по векселям, приобретаемых Банком на сопоставимых условиях у других не заинтересованных лиц (по сроку обращения векселя, вексельной сумме, доходности).
В случае приобретения Банком векселей, не имеющих сопоставимых условий с ранее приобретенными векселями у других не заинтересованных лиц, для расчета доходности используются данные о доходности по векселям, приобретаемым на сопоставимых условиях иными лицами, официальной статистики Банка России и других государственных органов.
Цена сделки с дисконтным (дисконтными) векселем (векселями) складывается из цены приобретаемых векселей, которая определяется по формуле:
Ц = Н* (1 / (1 + (Д* (Т/ 365(366)/100)))), где
Ц – цена векселя;
Н – номинальная стоимость;
Д – доходность в % годовых;
Т – количество дней от даты покупки до даты погашения;
365(366) – количество дней в году,
но не может быть более цены приобретаемых векселей третьих лиц, определенной Советом директоров Банка в соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"
Цена сделки с процентным (процентными) векселем (векселями) складывается из цены приобретаемых векселей, которая определяется по формуле:
Ц = Н* (1 + (П* Тс/ 365(366)/100)),
1 + Д* (Т/365(366)/100)
где
Ц – цена векселя;
Н – номинальная стоимость;
П – процентная ставка, начисляемая по векселю, в % годовых;
Д – доходность, которую желал бы обеспечить себе инвестор, в % годовых;
Тс – количество дней от начала начисления процента до даты погашения;
Т – количество дней от даты покупки до даты погашения;
365 (366) – количество дней в году,
но не может быть более цены приобретаемых векселей третьих лиц, определенной Советом директоров Банка в соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
6. Продажа Банком указанным лицам векселей, выпущенных третьими лицами (не указанными в разделе I) Без ограничения сумм сделок Размер дисконта по срочным векселям устанавливается в размере не больше дисконта по векселям, продаваемым Банком на сопоставимых условиях другим не заинтересованным лицам (по сроку обращения векселя, вексельной сумме, доходности).
В случае продажи Банком векселей, не имеющих сопоставимых условий с ранее проданными векселями другим не заинтересованным лицам, для расчета доходности используются данные о доходности по векселям, проданным на сопоставимых условиях иными лицами, официальной статистики Банка России и других государственных органов.
Цена сделки с дисконтным (дисконтными) векселем (векселями)складывается из цены отчуждаемых векселей, которая определяется по формуле:
Ц = Н* (1 / (1 + (Д* (Т/ 365(366)/100)))), где
Ц – цена векселя;
Н – номинальная стоимость;
Д – доходность в % годовых;
Т – количество дней от даты покупки до даты погашения;
365(366) – количество дней в году,
но не может быть менее цены отчуждаемых векселей третьих лиц векселей, определенной Советом директоров Банка в соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"
Цена сделки с процентным (процентными) векселем (векселями) складывается из цены отчуждаемых векселей, которая определяется по формуле:
Ц = Н* (1 + (П* Тс/ 365(366)/100)),
1 + Д* (Т/365(366)/100)
где
Ц – цена векселя;
Н – номинальная стоимость;
П – процентная ставка, начисляемая по векселю, в % годовых;
Д – доходность, которую желал бы обеспечить себе инвестор, в % годовых;
Тс – количество дней от начала начисления процента до даты погашения;
Т – количество дней от даты покупки до даты погашения;
365 (366) – количество дней в году,
но не может быть менее цены отчуждаемых векселей третьих лиц векселей, определенной Советом директоров Банка в соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"
7. Выдача банковских гарантий в обеспечение обязательств лиц Сумма выданных гарантий не должна превышать размера максимального риска на одного заемщика, установленного нормативными актами Банка России Вознаграждение Банка за выдачу банковской гарантии устанавливается в размере не ниже вознаграждения, установленного Банком для определенного вида гарантии, в зависимости от:
- суммы гарантии;
- срока гарантии;
- вида предоставляемого принципалом обеспечения;
- обеспечиваемого обязательства;
- валюты гарантии.
Выгодоприобретателем по банковской гарантии является лицо, в обеспечение обязательств которого она выдана (бенефициар).
8. Привлечение депозитов указанных лиц Без ограничения сумм привлеченных депозитов Размер процентов, начисляемых на сумму депозита, устанавливается в депозитном договоре не выше ставки, установленной Банком для определенного вида депозита, в зависимости от:
- размера депозита;
- срока хранения депозита в Банке;
- валюты депозита.
Выгодоприобретателем по депозиту является лицо, в чью пользу сделан вклад.
III. Одобрение сделок между Банком и физическими лицами, указанными в разделе I (применительно к каждому из них в отдельности), применяется к следующим видам сделок, в отношении которых также устанавливаются следующие предельные объемы и иные существенные условия:
№ п/п Вид сделки Предельная сумма Цена сделки
1. Привлечение банковских вкладов указанных лиц Предельные суммы не устанавливаются, договоры совершаются без ограничения размеров привлеченных вкладов Размер процентов, начисляемых на сумму вклада, устанавливается в договоре банковского вклада не выше ставки, установленной Банком для определенного вида вклада, в зависимости от:
- размера вклада;
- срока хранения вклада в Банке;
- валюты вклада.
Выгодоприобретателем является лицо, в чью пользу сделан вклад.
2. Кредитные договоры Размер единовременной ссудной задолженности лица перед Банком не должен превышать размера максимального риска на одного заемщика, установленного нормативными актами Банка России; иных ограничений по объему кредитования и количеству сделок с лицами не устанавливается Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается не ниже ставки, установленной Банком для определенного вида кредита, в зависимости от:
- вида предоставления кредита (единовременная выдача, кредитная линия, овердрафт);
- срока пользования кредитом;
- вида предоставляемого обеспечения;
- целевого использования кредита;
- валюты кредита.
3. Договоры залога и поручительства Стоимость закладываемого имущества, в т.ч., залоговая, и объем ответственности поручителя предельными суммами не ограничиваются В договорах залога и поручительства Банк выступает соответственно на стороне залогодержателя и кредитора, за исключением сделок с лицами, являющимися кредитными организациями.
Вид закладываемого имущества и его стоимость определяется Председателем Правления Банка самостоятельно, по соглашению с контрагентом сделки, без каких-либо ограничений.
Договоры залога и поручительства могут заключаться в обеспечение любых обязательств лиц перед Банком, а также любых обязательств Банка перед лицами, являющимися кредитными организациями.
При предоставлении Банком в залог имущества залоговая стоимость имущества определяется исходя из рыночной стоимости имущества, предложенного в залог.
Выгодоприобретателем по договору залога и/или поручительства является лицо, в обеспечение обязательств которого с Банком заключены договор залога и поручительства, а также Банк по договору залога и/или поручительства по обязательствам Банка перед лицами, являющимися кредитными организациями.
4. Сделки по учету Банком векселей данных лиц Размер единовременной вексельной задолженности лица не должен превышать размера максимального риска на одного заемщика, установленного нормативными актами Банка России. Доходность при расчете размера дисконта по срочным векселям и размер вексельных процентов по срочным векселям и векселям сроком «по предъявлении» устанавливаются в размерах соответственно не меньше среднего дисконта и размера процентов по векселям, приобретаемых Банком на сопоставимых условиях у других не заинтересованных лиц (по сроку обращения векселя, вексельной сумме, доходности)
В случае учета Банком векселей, не имеющих сопоставимых условий с ранее учтенными векселями не заинтересованных лиц и векселями, доходность по которым предусмотрена финансовым планом Банка, для расчета доходности используются данные о доходности по векселям, учитываемым на сопоставимых условиях, официальной статистики Банка России и других государственных органов.
Цена сделки с дисконтным (дисконтными) векселем (векселями) складывается из цены учитываемых векселей, которая определяется по формуле:
Ц = Н* (1 / (1 + (Д* (Т/ 365(366)/100)))), где
Ц – цена векселя;
Н – номинальная стоимость;
Д – доходность в % годовых;
Т – количество дней от даты покупки до даты погашения;
365(366) – количество дней в году,
но не может быть более цены учитываемых векселей, определенной Советом директоров Банка в соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"
Цена сделки с процентным (процентными) векселем (векселями) складывается из цены учитываемых векселей, которая определяется по формуле:
Ц = Н* (1 + (П* Тс/ 365(366)/100)),
1 + Д* (Т/365(366)/100)
где
Ц – цена векселя;
Н – номинальная стоимость;
П – процентная ставка, начисляемая по векселю, в % годовых;
Д – доходность, которую желал бы обеспечить себе инвестор, в % годовых;
Тс – количество дней от начала начисления процента до даты погашения;
Т – количество дней от даты покупки до даты погашения;
365 (366) – количество дней в году,
но не может быть более цены учитываемых векселей, определенной Советом директоров Банка в соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"
5. Сделки по приобретению лицами векселей Банка Общая номинальная стоимость выпущенных и переданных лицам векселей предельной суммой не ограничивается Доходность при расчете размера дисконта по срочным векселям и размер вексельных процентов по срочным векселям и векселям сроком «по предъявлении» устанавливаются в размере соответственно не больше среднего дисконта и размера процентов по векселям, выдаваемых Банком на сопоставимых условиях другим не заинтересованным лицам (по сроку обращения векселя, вексельной сумме, доходности)
В случае выдачи Банком векселей, не имеющих сопоставимых условий с ранее выданными векселями не заинтересованным лицам и векселями, проценты по которым предусмотрены финансовым планом Банка, для расчета доходности используются данные о доходности по векселям, выпускаемым на сопоставимых условиях иными кредитными организациями, официальной статистики Банка России и других государственных органов.
Цена сделки определяется исходя из номинальной стоимости передаваемых Банком векселей, но не может быть менее цены передаваемых векселей Банка, определенной Советом директоров Банка в соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
6. Приобретение у указанных лиц векселей, выпущенных третьими лицами (не указанными в разделе I). Размер единовременной вексельной задолженности каждого векселедателя не должен превышать размера максимального риска на одного заемщика, установленного нормативными актами Банка России Доходность при расчете размера дисконта по срочным векселям устанавливается в размере не меньше среднего дисконта по векселям, приобретаемых Банком на сопоставимых условиях у других не заинтересованных лиц (по сроку обращения векселя, вексельной сумме, доходности).
В случае приобретения Банком векселей, не имеющих сопоставимых условий с ранее приобретенными векселями у других не заинтересованных лиц, для расчета доходности используются данные о доходности по векселям, приобретаемым на сопоставимых условиях иными лицами, официальной статистики Банка России и других государственных органов.
Цена сделки с дисконтным (дисконтными) векселем (векселями) складывается из цены приобретаемых векселей, которая определяется по формуле:
Ц = Н* (1 / (1 + (Д* (Т/ 365(366)/100)))), где
Ц – цена векселя;
Н – номинальная стоимость;
Д – доходность в % годовых;
Т – количество дней от даты покупки до даты погашения;
365(366) – количество дней в году,
но не может быть более цены приобретаемых векселей третьих лиц, определенной Советом директоров Банка в соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"
Цена сделки с процентным (процентными) векселем (векселями) складывается из цены приобретаемых векселей, которая определяется по формуле:
Ц = Н* (1 + (П* Тс/ 365(366)/100)),
1 + Д* (Т/365(366)/100)
где
Ц – цена векселя;
Н – номинальная стоимость;
П – процентная ставка, начисляемая по векселю, в % годовых;
Д – доходность, которую желал бы обеспечить себе инвестор, в % годовых;
Тс – количество дней от начала начисления процента до даты погашения;
Т – количество дней от даты покупки до даты погашения;
365 (366) – количество дней в году,
но не может быть более цены приобретаемых векселей третьих лиц, определенной Советом директоров Банка в соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"
7. Продажа Банком указанным лицам векселей, выпущенных третьими лицами (не указанными в разделе I) Без ограничения сумм сделок Размер дисконта по срочным векселям устанавливается в размере не больше дисконта по векселям, продаваемым Банком на сопоставимых условиях другим не заинтересованным лицам (по сроку обращения векселя, вексельной сумме, доходности).
В случае продажи Банком векселей, не имеющих сопоставимых условий с ранее проданными векселями другим не заинтересованным лицам, для расчета доходности используются данные о доходности по векселям, проданным на сопоставимых условиях иными лицами, официальной статистики Банка России и других государственных органов.
Цена сделки с дисконтным (дисконтными) векселем (векселями) складывается из цены отчуждаемых векселей, которая определяется по формуле:
Ц = Н* (1 / (1 + (Д* (Т/ 365(366)/100)))), где
Ц – цена векселя;
Н – номинальная стоимость;
Д – доходность в % годовых;
Т – количество дней от даты покупки до даты погашения;
365(366) – количество дней в году,
но не может быть менее цены отчуждаемых векселей третьих лиц, определенной Советом директоров Банка в соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"
Цена сделки с процентным (процентными) векселем (векселями) складывается из цены отчуждаемых векселей, которая определяется по формуле:
Ц = Н* (1 + (П* Тс/ 365(366)/100)),
1 + Д* (Т/365(366)/100)
где
Ц – цена векселя;
Н – номинальная стоимость;
П – процентная ставка, начисляемая по векселю, в % годовых;
Д – доходность, которую желал бы обеспечить себе инвестор, в % годовых;
Тс – количество дней от начала начисления процента до даты погашения;
Т – количество дней от даты покупки до даты погашения;
365 (366) – количество дней в году,
но не может быть менее цены отчуждаемых векселей третьих лиц, определенной Советом директоров Банка в соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
8. Приобретение у указанных лиц ценных бумаг (акций, облигаций). Размер единовременной задолженности по ценным бумагам каждого эмитента не должен превышать размера максимального риска на одного заемщика, установленного нормативными актами Банка России Цена сделки устанавливается в пределах котировок на организованных рынках ценных бумаг, либо котировок в котировальных системах, но при этом цена сделки не может быть более цены приобретаемых ценных бумаг (акций, облигаций), определенной Советом директоров Банка в соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"
9. Продажа Банком указанным лицам ценных бумаг (акций, облигаций). Без ограничения сумм сделок Цена сделки устанавливается в пределах котировок на организованных рынках ценных бумаг, либо котировок в котировальных системах, но при этом цена сделки не может быть менее цены отчуждаемых ценных бумаг (акций, облигаций), определенной Советом директоров Банка в соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования «ЗА» – 7 487 507
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0
Акции, принадлежащие ООО «Зетол», ООО «ГЕОНЕФТЕБУР», ООО «Недрапереработка», Зеленцову Александру Ивановичу, как лицам, заинтересованным в совершении обществом сделок, в соответствии п. 1. ст. 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", не участвовали в голосовании в соответствии с требованиями п. 4 ст. 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
9.2.
I. Одобрить сделки, которые могут быть совершены в будущем, в период до следующего годового Общего собрания акционеров, в процессе осуществления Банком обычной хозяйственной деятельности между Банком и следующими лицами (далее – «Лица»):
1. Юридические лица:
- ОАО «ФСК», ОГРН 1025601030729
2. Физические лица
? Чиркунов Николай Владимирович,
а также его супруга, родители, дети, полнородные или не полнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица.
II. Одобрение сделок между Банком и юридическими лицами, указанными в разделе I (применительно к каждому из них в отдельности), применяется к следую
