1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Нижегородсктрансбыт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "НТБ"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 603152, г. Н. Новгород, ул. Ларина, д. 26
1.4. ОГРН эмитента 1025203561965
1.5. ИНН эмитента 5261005475
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rostatusnn.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров: 100 %
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня: «за» - 5 голосов (единогласно).
Первый вопрос повестки дня «Созыв годового общего собрания акционеров Общества», поставлен на голосование.
Итоги голосования
«за» - 5 голосов (единогласно).
Второй вопрос повестки дня «Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров» поставлен на голосование.
Итоги голосования
«за» - 5 голосов (единогласно).
Третий вопрос повестки дня «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества», поставлен на голосование.
Итоги голосования
«за» - 5 голосов (единогласно).
Четвертый вопрос повестки дня «Рассмотрение списка кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества», поставлен на голосование.
Итоги голосования
«за» - 5 голосов (единогласно).
Пятый вопрос повестки дня «Рассмотрение списка кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества», поставлен на голосование.
Итоги голосования
«за» - 5 голосов (единогласно).
Шестой вопрос повестки дня «Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества» поставлен на голосование.
Итоги голосования
«за» - 5 голосов (единогласно).
Седьмой вопрос повестки дня «Утверждение годового отчёта Общества», поставлен на голосование.
Итоги голосования
«за» - 5 голосов (единогласно).
Восьмой вопрос повестки дня «Рекомендации по распределению прибыли и убытков по результатам 2011 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты» поставлен на голосование.
Итоги голосования
«за» - 5 голосов (единогласно).
Девятый вопрос повестки дня «Утверждение проектов решений годового общего собрания акционеров Общества» поставлен на голосование.
Итоги голосования
«за» - 5 голосов (единогласно).
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества – 18 Июня 2012 г.
Годовое общее собрание акционеров Общества провести в форме собрания по адресу: г.Н.Новгороде, ул. Ларина, д.26 в 10 -00.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании 09-30.
Сообщение акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров направить не позднее 18 Мая 2012 г. заказным письмом.
• Определить перечень информации, предоставляемой акционерам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества и порядок её предоставления:
- годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплат по результатам финансовой деятельности Общества за 2012 г.;
- проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;
- сведения о кандидатах в совет директоров Общества и ревизионную комиссию.
Вышеназванная информация предоставляется акционерам Общества по месту нахождения ОАО «Нижегородсктрансбыт»: г.Н.Новгород, ул. Ларина, д.26 с 18 мая 2012 г. по рабочим дням с 09-00 по 17-00.
По второму вопросу повестки дня принято решение: Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по состоянию на 18 мая 2012 г.
По третьему вопросу повестки дня принято решение:
утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества;
2. утверждение годового отчета за 2011 год;
3. избрание членов совета директоров Общества;
4. избрание ревизионной комиссии Общества;
5. утверждение аудитора Общества;
6. распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного финансового года, в том числе выплаты дивидендов.
По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества:
Бичина Владимира Анатольевича,
Бичину Татьяну Ивановну,
Карпова Александра Николаевича,
Калинкина Георгия Владимировича,
Шерстнова Виктора Алексеевича
По пятому вопросу повестки дня принято решение:
включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества:
Бойко Ольгу Борисовну,
Коревскую Екатерину Александровну,
Романову Ирину Геннадьевну
По шестому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
По седьмому вопросу повестки дня принято решение:
Предварительно утвердить годовой отчёт Общества и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества и рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 г.
По восьмому вопросу повестки дня принято решение: Прибыль, полученную по итогам 2011 финансового года, направить на развитие Общества, дивиденды по итогам 2011финансового года не выплачивать.
По девятому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров: 16 мая 2012 года
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: Протокол № 1 от 16 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «НТБ»
3.2. Дата “ 16” мая 2012 г.
