1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое Акционерное Общество
«Серовский завод ферросплавов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СЗФ»
1.3. Место нахождения эмитента 624992 Российская Федерация, Свердловская об-ласть, город Серов, улица Нахабина, 1
1.4. ОГРН эмитента 1026601815096
1.5. ИНН эмитента 6632001031
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30767-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, ис-пользуемой эмитентом для раскрытия ин-формации www.sfap.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента: Четыре члена Совета директоров. Кворум име-ется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
«За» - 5 членов Совета директоров (единогласно), «Нет» - 0, «Воздержался»- 0.
2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Серовский завод ферросплавов»
2. Утвердить следующую повестку дня общего годового (очередного) собрания акционеров за 2011 год:
2.1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности и распределе¬ние прибыли и убытков общества, выплата (объявление) дивидендов.
2.2. Избрание Совета директоров.
2.3. Избрание ревизора общества.
2.4. Утверждение аудитора общества.
3. Провести годовое общее собрание акционеров за 2011 год в форме очного собрания (совмест¬ное присутствие).
4. Дату проведения очередного общего годового собрания акционеров за 2011 год устано-вить:
21 июня 2012 г.
5. Место проведения общего годового собрания акционеров за 2011 год:
г. Серов, улица Нахабина, дом 1, ОАО «Серовский завод ферросплавов», актовый зал заводо-управле¬ния. Начало собрания в 13 час. 00 мин. Начало регистрации: 12 час.30 мин.
6. Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания за 2011 год:
Выслать акционерам «Уведомление» заказным письмом.
Почтовый адрес, по которому необходимо направлять заполненные бюллетени:
624992 Россия, Свердловская область, город Серов, улица Нахабина, дом 1 ОАО «Серовский за-вод ферросплавов», «ДЛЯ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ».
7. Установить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом собра¬нии акционеров за 2011 год – 16 мая 2012 года.
8. В соответствии с действующим законодательством предоставить акционерам следующую инфор¬мацию:
1. Годовой отчет общества, в том числе:
Годовая бухгалтерская отчетность.
Распределение прибыли и убытков.
Заключение аудитора
Заключение ревизора общества по результатам проверки годовой бухгалтер-ской отчетности, годового отчета общества.
2. Сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизоре общества.
9. Порядок ознакомления с информацией:
Ознакомление акционеров с информацией начать с 01 июня 2012 года с 13-00 до 16-00 часов по рабочим дням, в юридическом отделе ОАО «СЗФ» (четвертый этаж заводоуправления, г. Серов, ул. Нахабина, 1), тел. 96-2-45
10. Утверждение годового отчета общества за 2011 год:
1. Годовой отчет общества за 2011 год утвердить.
2. Вынести годовой отчет акционерного общества «Серовский завод ферроспла-вов» на утверждение очередного годового собрания акционеров.
11. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества за 2011 год:
1. Годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2011 год утвердить.
2. Вынести годовую бухгалтерскую отчетность акционерного общества «Серовский за¬вод ферросплавов» на утверждение очередного годового собрания акционеров.
12. Утверждение распределения прибыли и убытков общества за 2011 год:
1. Распределение прибыли и убытков общества за 2011 год утвердить.
2. Вынести распределение прибыли и убытков акционерного общества «Серовский за¬вод ферросплавов» на утверждение очередного годового собрания акционеров.
13. О выплате дивидендов за 2011 год:
Рекомендовать общему собранию принять решение: Дивиденды за 2011 год не выплачивать.
14. Об аудиторе общества:
Вынести на утверждение годового собрания вопрос о назначении аудитором общества Фирму ООО «ЭКОНС-АУДИТ», свидетельство о членстве в «Российской коллегии аудиторов» № 0675-ю.
15. Форму и текст бюллетеня утвердить.
16.Функции Председателя собрания возложить на члена Совета директоров, Генерального директора ОАО «СЗФ» Фадеева В.И. Секретарем собрания назначить начальника юридического отдела Сильченко А.В., при этом, возложить на Сильченко А.В. функции по ведению собрания.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответству-ющие реше¬ния: 16 мая 2012 года;
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 мая 2012 года № 3.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.И. Фадеев
ОАО «Серовский завод ферросплавов» (подпись)
3.2. Дата “16” мая 2012 г. М.П.
