«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
1.3. Место нахождения эмитента 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28.
1.4. ОГРН эмитента 1087760000052
1.5. ИНН эмитента 2801133630
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55384-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rao-esv.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13497
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 16 мая 2012г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21 мая 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
Вопрос № 1: Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО Акционерная компания «Якутскэнерго» Дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».
Вопрос № 2: Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО Акционерная компания «Якутскэнерго» Дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».
Вопрос № 3: Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» Дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Вопрос № 4: Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» Дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Вопрос № 5: Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» Дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Вопрос № 6: Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Камчатскэнерго» Дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Вопрос № 7: Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Передвижная энергетика» Дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Вопрос № 8: Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Сахаэнерго», Дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Вопрос № 9: Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Сахаэнерго» Дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Вопрос № 10: Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Сахалинэнерго» Дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Вопрос № 11: Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Сахалинэнерго» Дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Вопрос № 12: Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Теплоэнергосервис» Дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Вопрос № 13: Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Чукотэнерго» Дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Вопрос № 14: Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО энергетики и электрификации «Магаданэнерго» Дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Вопрос № 15: Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО энергетики и электрификации «Магаданэнерго» Дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Вопрос № 16: Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Южные электрические сети Камчатки» Дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Вопрос № 17: Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Южные электрические сети Камчатки» Дополнительного соглашения к договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Вопрос № 18: Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Дальэнерготехкомплект» дополнительного соглашения к договору поставки, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Вопрос № 19: Об определении позиции ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (представителей ОАО «РАО Энергетические системы Востока») по вопросам повесток дня заседаний советов ДЗО ОАО «РАО Энергетические системы Востока»:
«Об участии ОАО АК «Якутскэнерго» в Торгово - промышленной палате Республики Саха (Якутия)».
Вопрос № 20: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: «Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд ОАО «РАО Энергетические системы Востока».
Вопрос № 21: Об одобрении заключения ОАО «РАО Энергетические системы Востока» с ОАО «Передвижная энергетика» договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Вопрос № 22: Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» договора хранения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Вопрос № 23: Об утверждении внутреннего документа Общества: «Об утверждении Стандарта системы бизнес-планирования Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока».
Вопрос № 24: Об утверждении внутреннего документа Общества: «Об утверждении Стандарта системы ключевых показателей эффективности Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока».
Вопрос № 25: Об утверждении бизнес - плана ОАО «РАО Энергетические системы Востока», в том числе утверждение инвестиционной программы ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в составе бизнес-плана на 2012 год.
3. Подпись
3.1. Директор по корпоративному управлению ОАО «РАО Энергетические
системы Востока» (на основании доверенности № 381 от 20.02.2012г.) С.С. Коптяков
(подпись)
3.2. Дата “16” мая 2012г.
